С 2022 года ЦБ начнет отслеживать все денежные переводы между физлицами

С 2022 года ЦБ начнет отслеживать все денежные переводы между физлицами

Будут отслеживать переводы:

• с карты на карту;

• со счета на счет;

• с электронного кошелька на электронный кошелек, с карты на кошелек и обратно;

• со счета абонента оператора связи на кошелек или карту и обратно;

• платежи через Систему быстрых платежей;

• трансграничные переводы денежных средств физическими лицами;

• переводы денежных средств без открытия счета, в том числе через платежные терминалы платежных агентов;

• переводы физического лица между собственными счетами в рамках одной кредитной организации;

• переводы через системы денежных переводов, например Western Union, CONTACT и пр.

Информация по каждой операции должна содержать номера карт отправителя и получателя средств, данные банков, уникальный ID клиента, назначение платежа, сумму переведенных средств, дату и время перевода, код страны отправителя и получателя.

Источник