Российский держатель криптовалюты арестован в Майами за перевод более $700 млн незаконно заработаных средств

40-летнему Анатолию Легкодымову, гражданину России, проживающему в Китае, было предъявлено обвинение в ведении нелицензионного бизнеса по передаче денег.

Власти Майами арестовали основного владельца и основателя глобальной криптовалютной биржи во вторник вечером.

40-летний Анатолий Легкодимов, гражданин России, проживающий в Китае, был обвинен в проведении несанкционированной операции по переводу денег для Biturat. В среду днем он должен предстать перед окружным судом США по Южному округу штата Флорида.

По данным Минюста, Bitzlato Ltd. была зарегистрированной в Гонконге криптовалютной биржей с минимальными требованиями к идентификации, что в конечном итоге создало условия для получения преступных доходов. Для подтверждения личности не требовалось ни фотографии, ни паспорта.

Компания часто вела дела с Hydra Market, партнером крупного темного интернет-рынка; Hydra Market был закрыт в апреле 2022 года после обвинений в продаже наркотиков, хакерских атак и личной информации.

Министерство юстиции также обвинило компанию и Легкодымова в том, что они не приняли меры по борьбе с отмыванием денег и позволили преступникам получать прибыль от торговли наркотиками, вымогательства и других преступлений.

Заместитель генерального прокурора Лиза Монако сказала в своем заявлении: "Независимо от того, нарушают ли они наши законы из Китая или Европы или эксплуатируют нашу финансовую систему с тропического острова, они могут рассчитывать на то, что ответят за свои преступления в американских судах".

По данным Минюста, Легкодымов и другие администраторы Bitzurat якобы знали, что счета компании были "наводнены" незаконной деятельностью. Если Легкодымов будет признан виновным, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Неизвестно, нанял ли Легкодымов адвоката.