Министерство юстиции обвиняет российского основателя криовалютной фирмы.

Анатолий Легкодымов, который живет в Китае, был арестован во вторник вечером в Майами и должен был предстать перед судом по обвинению в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег в том, что заместитель генерального прокурора Лиза Монако назвала "значительный удар по экосистеме криптопреступности."

"«Сегодняшние действия правоохранительных органов ставят всех тех, кто стремится использовать экосистему криптовалюты, в известность, что Министерство юстиции будет использовать каждый инструмент [...] что мы должны атаковать преступное использование темной сети и криптовалюты, и мы предпринимаем шаги для преодоления кризиса доверия на рынках криптовалюты », - добавил Монако.

Прокуроры утверждают, что криптовалютный обмен Легкодимова, Bitzlato Ltd., владельцем которого он являлся, не применял необходимые меры защиты от отмывания денег и требовал лишь минимальной идентификации от своих пользователей, даже позволяя им предоставлять информацию, принадлежащую владельцам регистрации “, ”, которые служат прикрытием для пользователей.

“ В результате Битцлато стал убежищем для преступников, таких как наркоторговцы и группы вымогателей, ” сказал Бреон Мир, адвокат США в Бруклине, где было возбуждено дело. “ Они знали, что когда полиция отследит их средства до Битцлато, Битцлато не сможет передать своим пользователям ’ истинные личности. ”

Компания, зарегистрированная в Гонконге, была основана в 2016 году и работает по всему миру.

Министерство юстиции заявило, что Bitzlato, либо напрямую, либо через своих посредников, провел более 700 миллионов евро на обменах криптовалютами с пользователями Hydra Market, рынка темных сетей для лекарств, поддельные идентификационные данные и другие нелегальные продукты. Министерство юстиции захватило этот рынок в прошлом году и закрыло его.

“ Работа в оффшорах или перемещение ваших серверов из континентальной части США не защитит вас, ” Монако заявил на пресс-конференции в среду. “ И независимо от того, нарушаете ли вы наши законы из Китая или Европы или злоупотребляете нашей финансовой системой с тропического острова, вы можете ожидать ответа за свои преступления в зале суда США. ”

Упоминание Монако о тропическом острове, казалось, было очевидной ссылкой на арест в прошлом месяце на Багамах Сэма Бэнкмана-Фрида, бывший генеральный директор несостоятельной криптовалютной фирмы FTX.

Обвинение, которому грозит Легкодимов, предусматривает максимальный срок тюремного заключения в пять лет после осуждения. Легкодимова, 40 лет, находился под стражей в среду, и было неясно, есть ли у него адвокат, который мог бы прокомментировать его имя. Он может столкнуться с дополнительными обвинениями, поскольку расследование продвигается вперед.

На вопрос пресс-конференции, помогал ли Бизлато России уклоняться от санкций, связанных с ее вторжением в Украину, заместитель министра финансов Уолли Адейемо сказал: «: "Что мы знаем, так это то, что Россия создала экосистему, которая является разрешающей для киберпреступников. ”

Сеть по защите от финансовых преступлений Министерства финансов и французские власти работали вместе, чтобы выявить предполагаемую преступную деятельность Битцлато, которую США. чиновники заявили, что это признак глобального сотрудничества по очистке плохих игроков от рынков криптовалюты.

"«Для всех тех, кто использует экосистему криптовалюты для борьбы с крипто-преступностью, у нас есть четкий сигнал», - сказал Монако в среду. "«Мы будем преследовать не только хакеров, мошенников и преступников, которые маскируют их прибыль в криптовалюте, мы также применяем все силы в Министерстве юстиции в отношении незаконных субъектов и организаций, которые поддерживают киберпреступников »."