Отец и сын попали в тюрьму за мошенничество с лотереей на 30 миллионов долларов!!!

Американский преступный дуэт отца и сына был приговорен к коллективному тюремному заключению почти на десять лет за мошенничество с лотереей на 30 миллионов долларов, в результате которого они выиграли 14 000 раз.

Пара была признана виновной в декабре и осуждена на этой неделе федеральным судом США за схему, в результате которой они незаконно потребовали более 20 миллионов долларов США (30,6 миллиона австралийских долларов) в виде выигрышей в лотерею.

Также было установлено, что они солгали в своих налоговых декларациях, чтобы уклониться от уплаты федеральных налогов на сумму более 6 миллионов долларов США (9,2 миллиона австралийских долларов)

63-летний Али Джаафар был приговорен к пяти годам тюремного заключения за мошенничество, а его 29-летний сын Юсеф был приговорен к четырем годам и двум месяцам, говорится в сообщении прокуратуры округа Массачусетс.

Дуэту было приказано выплатить 6 миллионов долларов США (9,2 миллиона австралийских долларов) в качестве реституции и лишиться своей прибыли от схемы.

«Это дело по своей сути является тщательно продуманным налоговым мошенничеством. В течение десяти лет эта команда отца и сына обманывала Лотерейную комиссию штата Массачусетс и IRS (Налоговая служба, аналог Австралийского налогового управления), чтобы прикарманить миллионы с трудом заработанных долларов налогоплательщиков», — говорится в сообщении. Исполняющий обязанности прокурора США Джошуа С. Леви.

«Эти ответчики работали вместе, чтобы завербовать широкую сеть сообщников и распространить свою лотерейную аферу по всему Массачусетсу, избегая обнаружения, неоднократно лгая правительственным чиновникам».

Джафары были признаны виновными в конце прошлого года и осуждены по одному пункту обвинения в сговоре с целью обмана налоговой службы, одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег и по одному пункту обвинения в подаче ложной налоговой декларации.

Мохамед Джаафар, еще один из сыновей Али, который также был причастен к заговору, в прошлом году признал себя виновным в заговоре с целью обмана IRS и будет приговорен в июле.

Али и Юсеф намерены обжаловать приговоры, заявил законный представитель

Как работала схема

Согласно обвинительному заключению, по крайней мере с 2011 года по июнь 2020 года Али и Юсеф Джаафар вступили в сговор с группой других мошенников с целью отмывания средств, выигранных в лотерее штата Массачусетс. В обвинительном заключении говорится, что некоторые из их сообщников известны, а имена других еще предстоит установить.

Мужчины покупали выигрышные лотерейные билеты у людей по всему штату, которые хотели продать свой билет со скидкой наличными, вместо того, чтобы требовать приз, пояснила прокуратура США в пресс-релизе.

Это означало, что настоящие победители избежали идентификации государственной лотерейной комиссией, которая обязана «удерживать невыплаченные налоги, задолженность по налогам и алименты» до выплаты приза, говорится в сообщении.

После покупки билетов со скидкой у победителей отец и сын затребовали бы призовые деньги в комиссию как свои собственные с помощью владельцев магазинов, которые «облегчили бы транзакции».

Джаафарс незаконно обналичил более 14 000 лотерейных билетов на общую сумму около 20 миллионов долларов США (30,6 миллиона австралийских долларов), заявили прокуроры. Кроме того, они получили прибыль, «сообщая о выигрышах в своих налоговых декларациях и требуя эквивалентных фальшивых проигрышей в азартных играх в качестве компенсации, тем самым избегая федеральных подоходных налогов и получая мошеннические возвраты налогов».

«Вместо того, чтобы использовать деловую смекалку и навыки для создания законного семейного бизнеса для нескольких поколений, Джаафары провели сложную десятилетнюю налоговую и лотерейную аферу, создав обширную сеть сообщников для продолжения своей незаконной деятельности», — сказала Джолин Симпсон. , специальный агент, отвечающий за уголовные расследования IRS в Бостоне.

По данным прокуратуры США, в 2019 году Джаафары представляли интересы трех из четырех крупнейших обработчиков лотерейных билетов в Массачусетсе.

Агентство добавило, что в этой схеме приняли участие десятки розничных продавцов лотерей, и их лицензии на проведение лотерейных агентов будут отозваны.