Чиновники и трейдеры заработали огромные суммы: Разоблачена схема массового мошенничества

Исследователи из нескольких независимых проектов провели расследование, которое раскрывает, как украинские государственные служащие и иностранные трейдеры заработали сотни миллионов долларов на зерновой сделке.

Эта зерновая сделка, которая, вероятно, будет аннулирована, вызвала недовольство фермеров в Европе и предоставила возможность украинским лицам нажиться. Исследователи из OCCRP и проекта RISE Project обнаружили, что украинские чиновники и западные трейдеры задействовали мошеннические схемы, присваивая средства, полученные от экспорта зерна.

"Под предлогом зерновой сделки с Россией была создана крупномасштабная мошенническая схема. Украинские чиновники и иностранные трейдеры настроили махинации по продаже зерна и подсолнечного масла на общую сумму 600 миллионов долларов с использованием счетов психически больных лиц в Чехии", - говорится в расследовании.

Через эту схему зерно, в том числе в Турцию, Корею, Бельгию и различные африканские страны, экспортировалось из Украины.

Утверждается, что в этой схеме были замешаны гражданин Словакии Матей Бартик и украинский юрист Альберт Янишевский. Также украинцы привлекли группу фиктивных лиц среди чешских психически больных, которым предлагалось "присоединиться" к многомиллионному бизнесу за 400 евро в месяц.

Через счета психически больных лиц осуществлялись сделки по продаже украинского зерна, как сообщает "Банкста".

"Общая сумма задолженности перед налоговыми органами, которую мошенники присвоили среди психически больных, составила не менее 140 миллионов долларов. Затем эти средства поступали в руки ведущих мировых игроков на рынке сельскохозяйственных товаров, таких как Bunge, Viterra (предшественник Glencore Agriculture), COFCO International, Ameropa Holding.

Однако они не предоставили ясных объяснений относительно своих сделок с чешскими психически больными"

Напомним, что до 17 июля последние 13 сухогрузов вывезут из Одессы последние тонны украинского зерна. После этой даты Россия не продлит соглашение и не разрешит новым судам отправляться за украинским зерном. Это может иметь серьезные последствия как для России, так и для Украины.

Источник>>>

Источник фото (яндекс. Картинки)