История Binance: Рекордный штраф и последствия для криптовалютной индустрии

Крупнейшая в мире крипто валютная платформа Binance оказалась в центре скандала, который привел к рекордному штрафу в размере более четырех миллиардов долларов в США. Этот штраф стал результатом серии юридических нарушений, выявленных в деятельности платформы и подчеркнул важность соблюдения регуляций в индустрии криптовалют.

Основатель Binance, Чанпэн Чжао, объявил о своем уходе

Основатель Binance, Чанпэн Чжао, объявил о своем уходе со своего поста руководителя биржи цифровых валют после заявления Министерства юстиции США во вторник. Это решение было связано с обвинениями в нарушениях в сфере борьбы с отмыванием денег, несоблюдении законодательства о санкциях и неправильной регистрации в качестве поставщика услуг денежных переводов.

Согласно информации из Министерства юстиции США

Согласно информации из Министерства юстиции США, Binance не выполняла свои юридические обязательства, предпочитая ориентироваться на максимизацию прибыли. Это привело к ситуации, когда финансовые потоки проходили через платформу, попадая в руки террористов, киберпреступников и распространителей детской порнографии.

Штраф, составивший более 4,3 миллиарда долларов

Штраф, составивший более 4,3 миллиарда долларов, включает выплаты по соглашениям с Министерством финансов США, Агентством по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и Федеральной комиссией по контролю за иностранными активами. Это стало крупнейшим нарушением в истории обеих властей.

Министр финансов США, Джанет Йеллен, отметила

Министр финансов США, Джанет Йеллен, отметила, что небрежное отношение Binance к своим обязанностям привело к финансированию террористических и преступных групп, угрожая безопасности и стабильности финансовых систем. Нарушения включали отсутствие отчетности о транзакциях, связанных с различными террористическими сетями и организациями, такими как «Аль-Каида», «Исламское государство*» (ИГ), ХАМАС, а также транзакции, связанные с оплатой выкупа за хакерские атаки и детской порнографией.

Кроме того, Binance допускала проведение транзакций с пользователями из стран, находящихся под санкциями США, включая Иран, что противоречило международным регулятивным нормам.

Генеральный прокурор США, Меррик Гарланд, отметил

Генеральный прокурор США, Меррик Гарланд, отметил, что Binance стала не только крупнейшей в мире крипто валютной платформой, но и совершила серьезные юридические нарушения, в результате чего вынуждена заплатить один из самых крупных корпоративных штрафов в истории США.

Этот скандал оказал значительное воздействие на индустрию криптовалют и подчеркнул важность соблюдения законодательства и регулятивных норм для всех участников этой сферы. Крипто валютные платформы должны строго следить за своей деятельностью, уделять особое внимание соблюдению международных норм и регуляций, чтобы избежать подобных последствий и обеспечить безопасность и доверие пользователей.

Этот случай также выдвинул обсуждения о необходимости более тесного сотрудничества между крипто валютными платформами и регуляторами для обеспечения безопасности и прозрачности в сфере крипто валютных операций.