Причина, почему обязательно нужно получать исполнительный лист! Мошенники не дремлют!

Здравствуйте, уважаемые читатели и ценители моего творчества! Основной причиной к написанию данной статьи послужил недавний рассказ моего доверителя, с которым произошел досадный случай. В целях недопустимости подобного и с вами хочу рассказать поучительную историю, основанную на реальных событиях.

История моего доверителя

Итак, в августе 2023 г. ко мне обратился доверитель (назовем его Валерий), который занимается грузоперевозками на просторах Дальнего Востока, работает сам на себя и зарегистрирован в качестве предпринимателя.

В течение последних месяцев он перевозил по договору грузы для одной из организаций (назовем ее ООО "ГРОЗА", все совпадения с наименованием случайны), и набежала сумма за перевозки в размере 650 000 руб.

Однако ООО "ГРОЗА" не торопилось рассчитаться с долгами перед Валерием, и тот решил высудить долг через суд, так как известно, что "завтраками сыт не будешь". Я подготовил ему исковое заявление в арбитражный суд, который вынес в упрощенном порядке решение, которое вступило в законную силу.

Тем временем в ООО "ГРОЗА" сменилось руководство, которое узнало о принятом арбитражным судом решении в пользу Валерия и предложило ему заключить соглашение "о рассрочке". Валерий, не будучи злопамятным, согласился и подписал его. После чего в течение 3 месяцев дол ему был выплачен полностью.

Учитывая, что с долгом было покончено, Валерий отказался от получения исполнительного листа и не направил заявление об этом в суд, после чего жил спокойно до некоторого момента.

Наступил 2024 г., Валерий по-прежнему оказывал услуги по перевозке грузов ООО "ГРОЗА", однако в определенный момент Валерию позвонил новый руководитель ООО "ГРОЗА" и высказал претензию о том, что якобы Валерий повторно взыскал с ООО "ГРОЗА" деньги по исполнительному листу.

Валерий, находясь в непонятной ситуации, обратился ко мне и объяснил причину беспокойства. После этого я начал выяснять, как такое могло случиться. Зайдя на сайт арбитражного суда, я обнаружил, что от имени Валерия кто-то подал заявление и получил исполнительный лист (сам Валерий этого не делал и доверенности никому на это не выдавал).

Затем я посоветовал Валерию обратиться в его банк и выяснить, кто от его имени подал заявление на взыскание в банк и предъявил исполнительный лист. Оказывается, неизвестное лицо использовало паспорт с полными анкетными данными Валерия (на копии паспорта, оставленной в банке, были полные анкетные данные, серия, номер и т.д., не совпадали только подписи и фото).

При этом это неустановленное лицо не только предъявило исполнительный лист, но и открыло на Валерия новый счет, куда были перечислены удержанные по исполнительному листу деньги ООО "ГРОЗА", о чем Валерий даже и не знал.

Как оказалось, ООО "ГРОЗА" также имело расчетный счет в этом же банке, что и у Валерия, поэтому списание было быстрым (с одного счета удержать, на другой счет перечислить). Все бы ничего, но к моменту обращения Валерия в банк это неустановленное лицо с поддельным паспортом уже обналичило полученные деньги и скрылось в неизвестном направлении.

Конечно, Валерий и руководитель ООО "ГРОЗА" обратились с заявлением в полицию о мошеннических действиях, полиция разбирается и пытается установить мошенника, но воз и ныне там, пока безрезультатно.

Выводы и обсуждение

Мораль всей истории заключается в том, что Валерий не послушал меня и не получил вовремя исполнительный лист, который хранил бы у себя, тем самым не дал бы возможности мошеннику воспользоваться ситуацией. Хоть Валерий лично и не пострадал, а пострадало лишь ООО "ГРОЗА", на него сейчас легли ненужные хлопоты, в том числе замена паспорта, походы в банк и полицию, да и оправдание перед руководителем ООО "ГРОЗА", с которым ему еще работать...

А кому интересно, можете посмотреть видеоверсию статьи.

Если у вас изменились планы предъявлять исполнительный лист к взысканию по вступившему в законную силу решению суда, потрудитесь получить исполнительный лист и пусть он у вас лучше висит в рамочке на стене, чем будет в обороте у мошенника.