В России разрабатывается закон об уголовной ответственности для дропперов

Росфинмониторинг поддержали введение уголовной ответственности для дропперов. Инициативу предложили в Министерстве внутренних дел РФ.

Инициатива

Так называемые дропперы – это лица, участвующие в проведения незаконных финансовых операций –совершают противозаконные действия и должны нести за это уголовную ответственность вместе с мошенниками.

В законопроекте речь идет о тех, кто с помощью собственных банковских карт или счетов помогает преступникам выводить похищенные средства.

Схема выглядит следующим образом:

• жертва верит сотрудникам "ФСБ и Центробанка", что ее деньги под угрозой;
• жертва обналичивает средства и передает их "курьеру";
• мошенник разбивает сумму на транши по 10-15 тысяч рублей и рассылает их под видом обычных денежных переводов.

Чтобы для банков ситуация выглядела достоверной, нужны реальные отправители средств с легально оформленными на них банковскими картами. Вот здесь и приходят на помощь мошенников дропперы, которые предоставляют им данные карт или дают доступ к счетам. И благодаря этому похищенные у средства в итоге выводятся.

Резюме

Чаще всего дропперами становятся подростки, считающие, что они лично ничего противозаконного не совершают. Но это не так, поскольку благодаря им преступникам удается увести похищенные средства и, чаще всего, за границу. Откуда вернуть их практически нереально.

Источник.

Фото из своей базы.