Проверка информации о юридических лицах
Юридический центр "Законный бизнес"
Письмо Банка России от 16 июня 2015 г. N 014-12-1/5123 «О возможности проверки информации о юридических лицах на официальном сайте ФНС России»
Информацию о фирмах, отсутствующих по своему юрадресу, теперь можно найти на сайте ФНС.
Сообщается, что на официальном сайте ФНС России появился специальный раздел, в котором размещается информация о юрлицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует. Сведения приводятся в формате Excel.
Они могут использоваться поднадзорными Банку России организациями, в т. ч. для проверки сведений о юрлицах при установлении с ними взаимоотношений, при обновлении информации о находящихся на обслуживании клиентах, при организации работы по оценке риска в рамках программы управления риском легализации (отмывания) незаконных доходов и финансирования терроризма.
Размещение соответствующей информации на официальном сайте Банка России прекращено.
Юридический центр "Законный бизнес"
Если у вас возникли вопросы по теме данной публикации, вы всегда можете написать мне в мессенджеры или позвонить: