DELETE
суд с банками
2 комментария
Как может повлиять 275 ст. РФ на банк если акционеры иностранцы при надлежат к Нато и игил* и Российские деньги уходят туда или решение суда, пусть ступит в силу после снятия санкций против России. Или банк должен доказать непричастность своих акционеров. Судебной практики ещё нету-это очень интересно с какой стороны посмотреть. (Оказание любой помощи иностранному государству-денежная). Спасибо. Не спишите с ответом.
2 комментария
Подписаться
Донаты ₽
*
запрещенная в России террористическая организация
Комментарии: 2
Отписаться от обсуждения
Подписаться на обсуждения
Не повлияет. Читайте внимательно - субъект диспозиции ст.275 гражданин РФ. Максимум отзыв лицензии.
По сведениям ФНС РФ из ЕГРЮЛ в разделе «Сведения об учредителях (участниках) юридического лица», одним из учредителей ЗАО ВТБ 24 (Задорнов) является общество с ограниченной ответственностью «Консалт-Инвест» ИНН 7710036928.
По сведениям ФНС РФ из ЕГРЮЛ в разделе «Сведения об учредителях (участниках) юридического лица», одним из учредителей ООО «Консалт-Инвест» является закрытое акционерное общество «Дарима» ИНН 7719257054 с номинальная стоимость доли (в рублях) 435 840 000, размер доли (в процентах) 99.9977% и оффшорная компания КОЙ ЛТД - страна происхождения СЕЙШЕЛЫ, дата регистрации 15.10.2004 года
Согласно пункта 2.2 Главы 2 Инструкции от 2 апреля 2010 г. N 135-И «О порядке принятия банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»: «учредитель кредитной организации - юридическое лицо должен иметь устойчивое финансовое положение, достаточно собственных средств для внесения в уставный капитал кредитной организации, осуществлять деятельность в течение не менее трех лет и выполнять обязательства перед федеральным бюджетом, бюджетом соответствующего субъекта Российской Федерации и соответствующим местным бюджетом за последние три года».
Согласно пункта 1 статьи 20 ФЗ-395-I от 02.12.1990 года «О банках и банковской деятельности» – основанием для отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций Банк России может отозвать у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в случае установления недостоверности сведений, на основании которых выдана указанная лицензия.
Заявления в ФСБ, Росфинмониторинг, Генеральную прокуратуру о привлечении к уголовной ответственности не к чему не привели.....
Ау