Заключенный мог стать директором организации, но...

Прокуратура Чеченской Республики выявила факт регистрации новой организации, директором которой должен был стать житель Кировской области, который направил в регистрирующий орган ФНС личное заявление об этом. Однако, как выяснилось в ходе прокурорской проверки, данный гражданин не писал такого заявления и не обращался в ФНС с просьбой о госрегистрации ООО и внесении соответствующих сведений в ЕГРЮЛ, поскольку он с февраля 2016 года до настоящего времени отбывает наказание в виде лишения свободы в одном из исправительных учреждений.

Таким образом, прокуратурой Чечни в результате проверки исполнения требований налогового законодательства и законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем было раскрыто преступление, которое злоумышленники не успели довести до конца по не зависящим от них обстоятельствам. Сообщается, что первоначальные превентивные меры предприняли сотрудники налоговой инспекции. В результате, по итогам прокурорской проверки материалы направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. Уже возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (покушение на представление в налоговый орган, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах). Примечательно, что сам заключенный не является даже свидетелем по делу, так как он просто не знал о происходящем.

(Подробнее ➤)