Физлицо документально не подтвердило источник дохода- банк не продаст валюту.

В распоряжении СМИ появилось письмо ЦБ, выпущенное на волне выявленных им крупных подозрительных валютных операций. В чем суть-отдельные граждане регулярно скупают валюту на суммы от 100 тысяч долларов за раз, иногда по несколько раз в день. ЦБ решил, что это-источник валюты для подпольных обменников, подпитки коррупции, отмывания незаконных доходов и финансирования терроризма, и решил перекрыть канал поставки. Банкам рекомендовано отказывать в проведении валютообменных операций, если физлицо документально не подтвердило источник денег. Кроме того, клиенты должны будут предьявлять документы." поясняющие экономический смысл проводимых операций".