Новый вид мошенничества в бизнесе. Мошенники используют суд.

Раскроем для вас сегодня не так давно появившуюся схему мошенничества в отношении бизнеса.

Схема, которую можно распознать если внимательно относиться к корреспонденции, приходящей на юридический адрес. Мошенники регистрируют ООО, естественно с номинальным директором/учредителем, левым юридическим адресом, находящееся в другом регионе. Через своих лиц в банках узнают о движениях по счетам в организациях, отслеживают те организации, на счетах которых длительное время ночуют денежные средства в больших объемах. После чего узнают в банке образец подписи генерального директора, заказывают печать организации, которая является объектом их мошеннического деяния, и тут мы понимаем, что по-большому счету печать и подпись сравнивать с какими то иными документами суд не будет, к примеру с иным судебным процессом с этим же должником. С помощью имеющихся данных и печати злодеи делают договор, акты, гарантийные письма, вообщем собирают полный пакет для суда, после отправляют в суд заявление о выдаче судебного приказа с приложением данных документов.

"Но суд же вызовет стороны?"-спросите вы. Нет, в случае, когда речь идет о сумме до 400 тыс. рублей, то можно воспользоваться приказным производством в арбитражном суде, где суд не вызывает стороны. Он лишь по почте извещает должника о том, что в отношении его поступило заявление о выдаче судебного приказа и судебный приказ вынесен, но у должника есть 10 рабочих дней с момента получения приказа на то,чтобы предоставить возражения. Если же возражения предоставлены не будут, то судебный приказ вступает в силу и передается заявителю.

А если должник сообщение суда о вынесении судебного приказа физически не получит? Тогда, после нескольких попыток вручения почтовым работником, он будет будет считаться получившим его, об этом говорит п. 1 ст.165.1 ГК РФ.

А что если у пострадавшей организации купленный юридический адрес, корреспонденция по которому передается собственником адреса раз в две недели? Что если ответственный за почту не забрал ее из отделения? Что если почта пришла, но никто даже не разбирал кипу писем, так как некогда? В таких случаях пострадавшая организация не узнает о судебном решении в отношении ее, приказ вступит в силу, и мошенники его получат.

Далее мошенники идут в банк пострадавшего и предъявляют судебный приказ (имеет силу исполнительного листа) для исполнения. Банк в течение 5 дней обязан списать сумму задолженности в счет организации мошенников, уведомлять должника звонком или письмом об этом банк не обязан.

Фишка в том, что таких приказов может быть и десять от разных организаций.

Поэтому настоятельно рекомендуем следить за своей корреспонденцией, мониторить состояние своего счета, а так же проверять сайт арбитражных дел на предмет производства в отношении вашей компании http://kad.arbitr.ru/.