В Иркутске вынесены приговоры в отношении членов организованной группы, занимающейся обналичиванием и транзитированием денежных средств, в том числе заграницу.
Следствие по данному делу длилось на протяжении года. За это время в экспертно-криминалистическом центре регионального Главка МВД проведены многочисленные бухгалтерские, почерковедческие и технико-криминалистические экспертизы, исследованы более 100 расчетных счетов фиктивных организаций, открытых в различных банках страны.
В декабре 2017 года сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Иркутской области совместно со следователями следственной части Главного следственного управления регионального МВД, во взаимодействии с УФСБ России по Иркутской области пресекли противоправную деятельность организованной группы, участники которой подозревались в незаконной банковской деятельности.
Полицейскими и оперативниками ФСБ одновременно проведено 10 обысков в офисных помещениях и по местам проживания предполагаемых сообщников. Изъята документация, свыше 200 банковских карт, более 60 печатей и 50 сотовых телефонов.
Следователи выяснили, что сообщники, не имея каких-либо разрешительных документов, осуществляли банковские операции по обналичиванию и транзитированию денежных средств клиентов за комиссионное вознаграждение, используя коммерческие организации, зарегистрированные на подставных лиц.
Установлено, что незаконный доход от действий злоумышленников превысил 9 миллионов рублей. Всего же через счета нелегальных фирм участников организованной группы прошло свыше 600 миллионов рублей, за рубеж выведено более 100 миллионов рублей.
Объем уголовного дела превысил 40 томов. Обвиняемые в совершении преступлений вину признали, один из них в рамках досудебного соглашения оказывал активное содействие органам внутренних дел на протяжении всего следствия.
В результате организатору незаконной банковской деятельности Свердловский районный суд города Иркутска назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 500 тысяч рублей, а его подельникам по 4 с половиной года условно также с выплатой крупных штрафов.
Как бы не хитрили злоумышленники, все тайны, сверхумные аферы проведённые самыми ухищрёнными способами, по прошествии времени становятся известны!
Помнится, министру юстиции Ковалёву за прикарманивание 280 млн$ аж 8 лет дали... условно. Я бы за эти деньги согласился условно на пожизненное.
Казнить Нельзя Помиловать!
На мой взгляд нужно поставить запятую после первого слова!
В результате незаконной банковской деятельности, осужденные нанесли гораздо больший вред.
Мало им все!