Следственной частью межмуниципального управления МВД России «Иркутское» окончено производство по уголовному делу, возбужденному по факту мошенничества при получении выплат, совершенного организованной группой в особо крупном размере, а также легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления.
В ближайшее время в качестве обвиняемых перед судом предстанут 11 фигурантов.
В ходе предварительного следствия установлено, что организатором и лидером организованной группы выступила 43-летняя женщина, имеющая богатый опыт в сфере предоставления бухгалтерских услуг. В свою очередь, основными подельниками предполагаемой мошенницы выступил ее супруг, а также двое должностных лиц иркутского регионального отделения фонда социального страхования.
В результате следственных действий собраны доказательства хищения бюджетных средств в размере 59 млн. рублей.
По данным следствия в период времени с 2007 г. по 2016 г. обвиняемая фиктивно трудоустроила свыше 200 безработных беременных женщин в различные подконтрольные организации, фактически не осуществлявшие какой-либо деятельности. После этого она формировала пакет фальсифицированных документов (больничный лист, справка пенсионного фонда, трудовая книжка и др.) и направляла в организацию, уполномоченную осуществлять выплаты соответствующей категории граждан в качестве пособий по беременности и родам. Документы без проведения каких-либо проверок рассматривались, в том числе сотрудниками, находящимися с ней в сговоре, после чего принималось положительное решение о перечислении из бюджета Российской Федерации запрашиваемой компенсации, составлявшей порядка 180-220 тысяч рублей на одного человека. Полученные противоправным способом денежные средства перечислялись в различные фирмы-однодневки и в конечном итоге обналичивались. Как правило, беременные участницы такой аферы получили от 10 до 50 тысяч рублей. Остальные деньги распределялись между основными сообщниками.
В 2016 году деятельность организованной группы была пресечена оперативниками экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального управления МВД России «Иркутское». Ее наиболее активные участники были заключены под домашний арест, должностные лица фонда уволены. Во время обысков сыщики изъяли десятки печатей юридических лиц, органов государственной власти, банков, трудовые договоры и иные документы, необходимые для совершения мошеннических действий. Последующий анализ обнаруженных документов свидетельствовал о том, что во многих компаниях, существовавших только на бумаге, число фиктивно трудоустроенных беременных женщин значительно превышало количество остальных работников.
В рамках сбора доказательной базы сотрудниками допрошено свыше 350 человек, проведено более 90 почерковедческих бухгалтерских, технико-криминалистических, судебно-психиатрических и иных экспертиз. Кроме того, следователем приняты меры, связанные с наложением ареста на имущество обвиняемых (яхта), расторгнут договор лизинга на автомобиль премиум-бренда.
Итоговым результатом предварительного следствия стало вручение каждому обвиняемому обвинительного заключения объемом 100 томов, содержащее исчерпывающие сведения причастности к инкриминируемым деяниям и необходимые для последующего их рассмотрения судом.
По данным следствия в период времени с 2007 г. по 2016 г. обвиняемая фиктивно трудоустроила свыше 200 безработных беременных женщин в различные подконтрольные организации, фактически не осуществлявшие какой-либо деятельности. В рамках сбора доказательной базы сотрудниками допрошено свыше 350 человек, проведено более 90 почерковедческих бухгалтерских, технико-криминалистических, судебно-психиатрических и иных экспертиз.
Вот это размах! Воровать так триллион!
Еще один коррупционер-мошенник в нашу копилочку. Уже всех и не упомнишь.
"200 безработных беременных женщин"
"Как правило, беременные участницы такой аферы получили от 10 до 50 тысяч рублей."
Почему тогда только 11 фигурантов, должно быть 211, раз беременные тоже участницы аферы.
Я не думаю что они были в курсе, такие аферы нельзя рассказывать всем подряд, тем более безработным беременным женщинам, даже месяц не протянули бы, а тут 9 лет отработали схему.
Бендерша... голова у нее рулит хорошо... толковым бухгалтером была.. Такая схема имеет массу прорех и рисков и уже в зачатке была обречена..."что знают двое.. то знают все"..Госорганы наверное уже вытряхнули с + похищенное...
А будет ли Справедливый приговор Суда этим аферистам? У нас могут и Условный дать, судьи то Непредсказуемы ведь!