Юристов просят приготовиться к блокировке счётов клиентов

Совет Федерации 13 марта одобрил поправки в закон о противодействии легализации преступных доходов, которыми вводятся новые обязанности для практикующих юристов (см. на Legal.Report здесь).

К адвокатам, нотариусам и лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, предъявляются требования о необходимости разработки правил внутреннего контроля, назначения специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, а также принятия иных внутренних организационных мер для противодействия отмыванию денег, полученных преступным путем.

Поправками устанавливаются требования к юристам относительно идентификации выгодоприобретателя клиента, бенефициарных владельцев клиента, а также применения мер по замораживанию (блокированию) его денежных средств или другого имущества. Речь идет о случаях, когда юристы готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента операции с денежными средствами или иным имуществом.

Одновременно устанавливается, что действия по блокировке счетов клиента не будут являться основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности адвокатов, нотариусов и других частнопрактикующих юристов.

Новые правила вступят в силу со дня официального опубликования закона