Проверка контрагента на сайте ФНС

Часть первая: теоретическая

Название, конечно, наполеоновское, но на самом деле этот сервис Налоговой службы можно использовать для самых разных целей. Прилетела странная бумажка в почтовый ящик? На печати всегда есть ИНН или ОГРН, проверьте, что за компания. Купили товар в интернет-магазине, не устраивает? Проверьте по реквизитам, что за компания, чтобы знать, кому претензию писать. Да даже продуктовый магазин в цоколе вашего дома можно без труда проверить.

Часть вторая: практическая

Итак, сервис находится здесь, выглядит так:

Вбиваете ОГРН или ИНН (всегда есть на печати организации) и смотрите, что за компания. Сразу начинается скачивание сведений из ЕГРЮЛ, откуда можно почерпнуть массу интересного. По какому адресу компания зарегистрирована, кто входит в состав участников, кто директор, есть ли какие-то нарушения (недостоверные сведения в ЕГРЮЛ, возможное скорое исключение из реестра, процесс ликвидации).

Другие сервисы могут дать дополнительную информацию:

Электронный сервис «Прозрачный бизнес»

По сути, это комбайн из представленных ниже сервисов.

Запрос о направлении информации о факте представления в налоговый орган документов при государственн

Удобно смотреть по своей (и не только) компании, не подавал ли кто документы на осуществление регистрационных действий. В целом, похож на следующий пункт.

Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены док

Это полезно, когда нужно узнать, не предпринимаются ли в компании какие регистрационные действия. Меняют адрес на другой регион, меняют директора, начинают процедуру ликвидации. Иными словами, сливаются.

Сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале«Вестник государственной регистрации»

Это уже повод задуматься. В «Вестнике» публикуются при:

• ликвидации компании,
• реорганизации компании,
• уменьшении уставного капитала.

Все три варианта — не особо хорошие. С таким контрагентом дел лучше не иметь.

Сведения, опубликованные в журнале«Вестник государственной регистрации» о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юридических лиц

Хуже предыдущего. Тут компания просто брошена. Не сдает отчетность год и нет движения по банковским счетам.

Поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц

Здесь можно проверить участников или директора компании, которую вы смотрите. Если дисквалифицирован — не имеет права осуществлять свои полномочия.

Юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица

Вариант предыдущего поиска. Сразу выдает компании, в которых может быть директор не в полномочиях из-за дисквалификации. Договор с таким нельзя подписывать.

Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве местонахождения несколькими юридическим

Так называемый, «массовый адрес». По одному адресу может находиться не более трех компаний (в одном офисе), и то будут по площади смотреть и по наличию. Один из признаков фирмы-однодневки.

Сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в орган

Таким участникам и директорам запрещено такой деятельностью заниматься судом.

Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налого

Еще одни брошенки. Еще не ликвидируют, но уже на пути к этому.

Сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юри

«Массовый директор», или «Массовый участник». Человек, на котором висит несколько десятков фирм — ну точно не вызывает доверия.

Вот такой сервис. В других публикациях постараюсь о других возможностях сайта ФНС рассказать, не зря же они его делают.