Против ФБК** завели дело об отмывании миллиарда рублей
Следователи возбудили уголовное дело об отмывании 1 млрд рублей, за счет которых финансировался Фонд борьбы с коррупцией**, основателем которого является Алексей Навальный, сообщает пресс-служба СКР.
Уточняется, что уголовное производство начато по статье о совершении финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем.
По данным следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года некоторые сотрудники фонда и имеющие отношение к его деятельности люди получили от третьих лиц «крупную сумму денег, которые заведомо для них были приобретены преступным путем». Эти средства были внесены через банкоматы на счета в разных банках. Данные операции совершались, чтобы придать законный вид деньгам, полученным преступным путем.
В настоящее время устанавливаются источники, из которых поступали средства, а также круг причастных к незаконной схеме финансирования лиц.