США заявили, что миллиардер Дерипаска отмывал деньги Путину.

Соединенные Штаты считают, что попавший под санкции российский олигарх Олег Дерипаска отмывал деньги для президента Владимира Путина, сообщает в пятницу Financial Times со ссылкой на письмо Минфина США юристам Дерипаски с объяснением санкций.

Администрация Трампа ввела санкции против Дерипаски и двух десятков других магнатов и чиновников в апреле 2018 года в отместку за то, что она назвала “пагубной деятельностью России по всему миру"."Дерипаска подал в суд на Соединенные Штаты в 2019 году, попросив OFAC, офис Министерства финансов, контролирующий санкции, предоставить доказательства того, что он наживается на своих связях с Путиным.

В письме OFAC к адвокатам Дерипаски, цитируемом FT, говорится, что в 2016 году Дерипаска “был, как сообщается, идентифицирован как один из лиц, владеющих активами и отмывающими средства от имени Президента России Владимира Путина.”

Министерство финансов США также утверждало, что деловая активность Дерипаски была использована по меньшей мере один раз в 2011 году в качестве прикрытия для облегчения перевода личных средств Путина. Там также говорится, что Дерипаска якобы отменил листинг (список ценных бумаг, допущенных к биржевым торгам), санкционного автопроизводителя ГАЗ в 2017 году, чтобы “скрыть” отмывание денег Путина через него.

В общей сложности OFAC предоставила шесть обоснований для занесения Дерипаски в черный список.

ОФАК уточнила в письме, датированном 22 январем 2020, что он предоставил только открытые и несекретные обоснования для введения санкций против Дерипаски.

Дерипаска сказал FT, что обвинения были "догадками, слухами и болтовней"."Кремль отрицает, что Путин отмывал деньги через Дерипаску, - написал в пятницу глава московского бюро газеты Генри Фой в своем твиттере.

Американский суд может вынести решение по этому делу примерно через 18 месяцев, после того как адвокаты Дерипаски и OFAC обменяются контраргументами, приводит FT слова магната.