Новости от Международной Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF)

А почему вы деньги не конфискуете? Россию упрекнули в мягком отношении к коррупционерам и бюджетным ворам

Регионы России, 20 декабря 2019

Что произошло?

Международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) оценила, насколько эффективно Россия борется с легализацией преступных денег и финансированием террористов.

Что выяснила FATF:

Россия – это источник преступных доходов, а легализуют их за рубежом. Преступники отмывают взятки, украденные бюджетные средства, скрытые от налогов доходы, деньги от наркоторговли и мошенничества. Ущерб от этого составляет 220 млрд рублей в год.

Больше всего преступных доходов (30%, или $1 млрд) приносят хищения из бюджета.

С 2014 по 2018 год у преступников изъяли около 318,5 млрд рублей. Только 1,5% от этого количества конфисковали у тех, кто отмывал деньги.

Конфисковать у депутатов, сенаторов и чиновников можно только недвижимость, автомобили, яхты и ценные бумаги. FATF порекомендовала России расширить этот список, например, чтобы изымать незаконные деньги со счетов в банке. При этом эксперты FATF заявили, что в нашей стране слишком мягко наказывают банкиров, которые участвуют в отмывании денег.

Для кого это важно?

Для чиновников, законодателей, руководителей госпредприятий и других людей, которые обогащаются за счёт страны или получают доходы от преступлений.

Почему это важно?

FATF делит все страны на группы риска в зависимости оттого, как они борются с отмыванием денег. Если страна попадёт в чёрный список FATF (Россия побывала там в 2000 году), банки других стран могут отказаться работать с финансовыми учреждениями неблагополучного государства.

В 2018 году Россия заняла 138-е место по борьбе с коррупцией в списке из 180 стран. На одном уровне с нашей страной находятся Папуа-Новая Гвинея, Ливан, Иран, Гвинея и Мексика.

В декабре 2012 года президент Владимир Путин подписал закон о конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы за последние 3 года. Если чиновник не может доказать, что деньги он заработал, его увольняют, а имущество продают. В 2017 году у госслужащих конфисковали 8,8 млрд рублей «необъяснимого» богатства.

Что будет дальше?

Рекомендации FATF могут стать поводом, чтобы усилить борьбу с отмыванием денег.

В июне 2019 года Минюст заявил, что ведомство готовит механизм конфискации денег, происхождение которых чиновники не могут объяснить. Правительство, Генпрокуратура и Верховный суд расширят список возможного имущества для конфискации. Это часть Национального плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы.

Единственный вопрос неравнодушного гражданина, - куда власти смотрели 30 лет, когда разные олигархи разворовывали национальные богатства страны и бюджет, выводили за рубеж триллионы долларов? А Медведев говорил пенсионерам, - "Денег нет, но Вы держитесь".