Расследование преступлений, связанных с неуплатой средств на содержание детей

На сегодняшний день большинство исследователей отмечают, что ст. 157 «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» УК РФ является недостаточно эффективной. Причинами сложившейся ситуации являются отсутствие выработанной методики расследования преступлений данного вида в общем и, как следствие, отсутствие сведений об особенностях проведения отдельных следственных действий.

Предлагаем алгоритм расследования указанного преступления.

В зависимости от различных исходных ситуаций требуется определенная очередность процессуальных действий.

Исходная ситуация № 1

В правоохранительные органы поступила информация от одного из родителей ребенка об уклонении от уплаты средств на содержание ребенка другим родителем.

Версии:

1) родитель не имеет возможности выплачивать алименты;

2) родитель уклоняется от уплаты средств на содержание детей без уважительных причин;

3) родитель оговорил другого родителя.

Действия

Проверочные действия до возбуждения уголовного дела

а) Прием заявления;

б) опрос заявителя;

в) опрос свидетелей;

г) опрос заявителя для проверки следующей информации: данные личности, возраст, пол ребенка; с какого момента средства на содержание ребенка не поступают; осмотр документов, на основании которых лицо вправе требовать денежное содержание;

д) опрос свидетелей: данные о личности, как давно знают лиц, требующих алименты, давали ли они взаймы деньги на содержание детей, как, по их мнению, материально живет заявитель, характер взаимоотношений допрашиваемого с подозреваемым;

е) получение объяснения от лица, обязанного платить алименты:

• его место жительства (адрес, информация о жилой площади: в чьей собственности находится жилая площадь и т.д.);
• состав семьи, наличие иждивенцев (престарелых родителей, несовершеннолетних детей, инвалидов);
• источники доходов лица, уклоняющегося от уплаты алиментов, включая стипендию, пособия, выручку от хозяйства и т.д.; сравнить их с Перечнем видов доходов, из которых производится удержание денежных средств на содержание, согласно постановлению Правительства РФ от 18 июля 1996 г. № 841 (заработная плата, гонорары, премии, пенсии, стипендии и т.д.);
• место (или места) его работы (наименование организации, учреждения, адрес) и другие данные;
• сведения о крупных дорогостоящих приобретениях за определенный период;
• установление факта привлечения лица к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП Российской Федерации.

Для установления факта уклонения от уплаты алиментов необходимо собрать на стадии исполнительного производства документы, подтверждающие неисполнение требований судебного пристава-исполнителя о выплате алиментов.

Действия после возбуждения уголовного дела

а) Проведение следственных действий, направленных на выявление обстоятельств уклонения от уплаты средств на содержание детей:

• необходимо рассмотреть документы, представленные как доказательства неуплаты алиментов (выписку с банковского счета, на который должны перечисляться алименты);
• произвести осмотр жилища подозреваемого или обвиняемого (выявление дорогостоящей техники и предметов быта), обратить внимание на условия его жизни (наличие, характер, размер жилой площади, количество проживающих в нем лиц, материальное положение семьи; количество и характер одежды и обуви каждого члена семьи и т.д.);
• произвести осмотр приусадебного участка (при этом следует обращать внимание на его площадь, наличие насаждений, скота и т.д.);

б) произвести обыск в установленном законом порядке жилища подозреваемого с целью отыскания денег и имущества, подлежащих изъятию с целью возмещения задолженности, а также чеков, подтверждающих оплату крупных покупок, расчетных листков, иных документов, подтверждающих получение (снятие) денежных средств;

в) провести проверку в бухгалтерии по месту работы подозреваемого; произвести выемку платежных средств и квитанций, которые указывают на доход подозреваемого (обвиняемого);

г) наложить арест на вклады, счета в банке, получив предварительно на это судебное разрешение;

д) в случае если подозреваемый заявляет о невозможности работать, то проверить подлинность документов, подтверждающих его нетрудоспособность (осмотреть документы, а в случае необходимости назначить экспертизу);

е) если лицо с целью уклонения от уплаты алиментов вносит изменения в документы, удостоверяющие личность, назначается судебно-техническая экспертиза документов;

ж) в случае если местонахождение должника неизвестно, то с целью выявления сведений, указывающих на действия лица по сокрытию доходов, могут направляться запросы:

• в налоговые инспекции (декларировались ли доходы);
• в органы регистрации объектов недвижимости (является ли конкретный гражданин собственником объектов недвижимости);
• в службу занятости (состоит ли данное лицо на учете, предлагалась ли ему работа, выплачивается ли ему пособие (размер, были ли задержки в выплате));
• в случае подозрения о смене фамилии осуществляется запрос в органы ЗАГС.

Источник информации: Кручинина Н.В., Пятибратова Н.Д. Расследование преступлений против семьи: Монография / Под общ. ред. Е.П. Ищенко. М.: Проспект, 2019. 136 с.