Расследование преступлений, связанных с неуплатой средств на содержание детей. Продолжение

Исходная ситуация № 2

В правоохранительные органы поступила информация от органов опеки об уклонении от уплаты средств на содержание ребенка родителями (родителем).

Версии:

1) родитель не имеет возможности выплачивать алименты;

2) родитель злостно уклоняется от уплаты средств на содержание детей.

Действия

Проверочные действия до возбуждения уголовного дела:

а) принятие заявления;

б) проверка документов, представленных органами опеки и попечительства;

в) опрос сотрудников органов опеки и попечительства;

г) опрос свидетелей;

д) проверка наличия или отсутствия нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов;

е) опрос лиц, на иждивении которых находятся несовершеннолетние;

ж) опрос лица, обязанного платить алименты:

• источники доходов лица, уклоняющегося от уплаты алиментов, включая стипендию, пособия, выручку от хозяйства и т.д.;

• место (или места) его работы (наименование организации, учреждения, адрес) и другие данные;

• сведения о крупных дорогостоящих приобретениях за определенный период;

з) установление факта привлечения лица к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП Российской Федерации.

Для установления факта уклонения от уплаты алиментов необходимо собрать на стадии исполнительного производства документы, подтверждающие неисполнение требований судебного пристава-исполнителя о выплате по решению суда алиментов.

Действия после возбуждения уголовного дела

а) Проведение следственных действий, направленных на выявление обстоятельств уклонения от уплаты средств на содержание детей:

• необходимо рассмотреть документы, представленные как доказательства неуплаты алиментов (выписку с банковского счета, на который должны перечисляться алименты);

• произвести осмотр жилища подозреваемого или обвиняемого (выявление дорогостоящей техники и предметов быта);

• подвергнуть осмотру и приусадебный участок (при этом следует обращать внимание на его площадь, наличие насаждений, скота и т.д.);

б) проведение обыска в жилище подозреваемого с целью отыскания денег и имущества, подлежащих изъятию для возмещения задолженности, а также чеков, подтверждающих оплату крупных покупок, расчетных листков, иных документов, подтверждающих получение (снятие) денежных средств;

в) провести проверку в бухгалтерии по месту работы подозреваемого; изъять платежные средства и квитанции, которые указывают на доход подозреваемого (обвиняемого);

г) наложить арест на вклады, счета в банке;

д) допросить педагогов в школе, врачей поликлиники по месту жительства ребенка;

е) в случае если лицо с целью уклонения от уплаты алиментов вносит изменения в документы, удостоверяющие личность; если местонахождение должника неизвестно, то для выявления сведений, указывающих на действия лица по сокрытию доходов, могут направляться запросы:

• в налоговые инспекции (декларировались ли доходы);

• в органы регистрации объектов недвижимости (является ли конкретный гражданин собственником объектов недвижимости);

• в службу занятости (состоит ли данное лицо на учете, предлагалась ли ему работа, выплачивается ли ему пособие (размер, были ли задержки в выплате)).

Источник информации: Кручинина Н.В., Пятибратова Н.Д. Расследование преступлений против семьи: Монография / Под общ. ред. Е.П. Ищенко. М.: Проспект, 2019. 136 с.