«Дочку» Deutsche Bank оштрафовали за нарушение «крымских санкций»

Американская Deutsche Bank Trust Company Americas заплатит $583 000.
Минфин США оштрафовал дочернюю структуру Deutsche Bank — Deutsche Bank Trust Company Americas за нарушение антироссийских санкций, сообщает РБК.
В августе 2015 года через США была проведен платеж на $29 млн, в котором сохранялся экономический интерес включенного в санкционный список кипрского нефтетрейдера IPP Oil Products (Cyprus) Limited. Этот платеж, по данным Минфина, был связан с серией закупок мазута.
Компания IPP Oil Products (Cyprus) Limited попала под ограничительные меры в июле 2015 года как связанная с бизнесменом Геннадием Тимченко, которого включили в санкционный список Минфина США в 2014 году.
В декабре того же года Deutsche Bank обслужил 61 платеж на общую сумму $276 700 в ОАО «Краснодарский региональный инвестиционный банк» (Крайинвестбанк), также попавший под санкции за работу в Крыму.
В итоге Deutsche Bank Trust Company Americas заплатит $583 000 штрафа за то, что в обоих случаях во внутренней системе скрининга не был внесен идентификатор контрагентов из международной системы SWIFT, что позволило обойти «фильтр» Минфина США для транзакций в долларах.

Проголосуйте, чтобы увидеть результаты
Если у вас возникли вопросы по теме данной публикации, вы всегда можете написать мне в мессенджеры или позвонить:
А нам пофиг? А мы отечественного "производителя" поддерживаем?
Санкции в действии... Пока ими пользуются от случая к случаю...
Ща Беларусь-наш обстряпаем, и тогда вааще заживём...