Баранов Михаил Васильевич
Баранов М.В. Подписчиков: 7228
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 437.3к

«Дочку» Deutsche Bank оштрафовали за нарушение «крымских санкций»

5 дочитываний
2 комментария
Эта публикация уже заработала 0,25 рублей за дочитывания
Зарабатывать

Американская Deutsche Bank Trust Company Americas заплатит $583 000.

Минфин США оштрафовал дочернюю структуру Deutsche Bank — Deutsche Bank Trust Company Americas за нарушение антироссийских санкций, сообщает РБК.

В августе 2015 года через США была проведен платеж на $29 млн, в котором сохранялся экономический интерес включенного в санкционный список кипрского нефтетрейдера IPP Oil Products (Cyprus) Limited. Этот платеж, по данным Минфина, был связан с серией закупок мазута.

Компания IPP Oil Products (Cyprus) Limited попала под ограничительные меры в июле 2015 года как связанная с бизнесменом Геннадием Тимченко, которого включили в санкционный список Минфина США в 2014 году.

В декабре того же года Deutsche Bank обслужил 61 платеж на общую сумму $276 700 в ОАО «Краснодарский региональный инвестиционный банк» (Крайинвестбанк), также попавший под санкции за работу в Крыму.

В итоге Deutsche Bank Trust Company Americas заплатит $583 000 штрафа за то, что в обоих случаях во внутренней системе скрининга не был внесен идентификатор контрагентов из международной системы SWIFT, что позволило обойти «фильтр» Минфина США для транзакций в долларах.

Подробнее ➤

Проголосовали: 4

Проголосуйте, чтобы увидеть результаты

2 комментария
Понравилась публикация?
4 / 0
нет
0 / 0
Подписаться
Донаты ₽

Если у вас возникли вопросы по теме данной публикации, вы всегда можете написать мне в мессенджеры или позвонить:

C Уважением, юрист Баранов Михаил Васильевич
Комментарии: 2
Отписаться от обсуждения Подписаться на обсуждения
Популярные Новые Старые
DELETE

А нам пофиг? А мы отечественного "производителя" поддерживаем?

Санкции в действии... Пока ими пользуются от случая к случаю...

Ща Беларусь-наш обстряпаем, и тогда вааще заживём...

0
Ответить
раскрыть ветку (0)
раскрыть ветку (1)

«Цифровое домогательство»: В Госдуме предложили штрафовать россиян за пересылку интимных фотографий. Поддерживаете?

Не смотря на то, что рабочий день депутатов расписан по секундам, эти мудрые и прозорливые люди нашли время и глубоко озаботились беспределом, который творится в разнузданной переписке распущенных россиян.

Судьи недовольны неразборчивостью дорожных камер, которые выписывают им штрафы

Как отечественные блюстители закона борются с коварством дорожных камер Вот уже который день наша общественность пребывает в глубокой тревоге. Нет, речь не о пенсиях, инфляции или качестве медицины.

В Госдуме предлагают ввести штрафы до 500 тыс. рублей за буллинг, в том числе в интернете

В Госдуме планируют ввести штрафы за буллинг и кибербуллинг. И сумму называют приличную — до 500 тыс. рублей. Многим она будет не по карману, так что лучше хорошенько подумать, прежде чем устраивать травлю,...

«28 ноября — точка невозврата: Трамп требует от Мадуро покинуть Венесуэлу»

После телефонного разговора 21 ноября Дональд Трамп выдвинул Николасу Мадуро требование покинуть Венесуэлу вместе с семьёй до 28 ноября. Реакцией на невыполнение этого условия стало закрытие неба над страной.

Гордый чиновник засудил 80-летнюю бабушку за комментарий в соцсетях, загнав её в долговую яму. Это мужчина?

Для тех, кто не в курсе, пусть теперь знают, что у чиновников тоже есть честь и достоинство, которые всегда можно выразить в рублёвом эквиваленте. 80-летняя пенсионерка Маргарита Белых из Краснодарского края,
02:14
Поделитесь этим видео

«Цифровое домогательство»: В Госдуме предложили штрафовать россиян за пересылку интимных фотографий. Поддерживаете?

Не смотря на то, что рабочий день депутатов расписан по секундам, эти мудрые и прозорливые люди нашли время и глубоко озаботились беспределом, который творится в разнузданной переписке распущенных россиян.

В мире существует множество штрафов, которые кажутся абсурдными или нелепыми из-за ошибок систем фиксации, неоднозначности законов ...

Штраф за «разговор по телефону» при нулевой скорости (Россия). В Архангельске водителю УАЗа выписали штраф за использование телефона во время движения, хотя машина стояла с включённой «аварийкой».

Бюджет-2025 тает на глазах: месяц до большого финала, и он будет громким. Минфин уверяет, что «всё по плану», но бюджетный «бадабум» уже тут

Экономические сводки становятся похожими на серию тревожных уведомлений: «Остался 1 месяц до…». До чего? До момента, когда федеральный бюджет окончательно покажет — сводится он или нет. (Подсказка:...