В России ужесточили контроль обращения с наличными
В России вступили в силу поправки к закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». Они затронут переводы, снятие средств в банкоматах и обращение с наличными, передает Интерфакс.
Так, Росфинмониторинг теперь будет отслеживать операции с денежными средствами от 600 тыс. рублей и более. Речь идет о снятии такой суммы в банкомате, кассе банка или же зачислении на счет.
Обязанностью банков стало отслеживание сделок с недвижимостью как при наличной, так и при безналичной оплате, если их сумма превышает 3 млн рублей.
Помимо этого под контроль попали почтовые переводы и снятие наличных средств с баланса мобильного телефона. Здесь отслеживаться будут операции на сумму от 100 тыс. рублей.
Ранее 9111.ru писал, что названа лучшая альтернатива банковским депозитам.