Нужен ли адвокат в делах по осуществлению незаконной банковской деятельности?

Среди множества существующих экономических нарушений, отдельное внимание стоит уделить делам, касающихся денежных операций, осуществляемых по банковским счетам.

Какие действия квалифицируются как нарушение

Любые действия по банковским счетам, инкассации, привлечению валютных средств, денежных переводов от лица клиента, обналичка, кассовое обслуживание без специальной регистрации и соответствующей на то лицензии, считаются преступлением.

Так например "однодневные фирмы" и "конторы по обналу" привлекают подставные лица и чужие документы, но ответственность за ведение деятельности не несут. Нарушением в данном случае является только создание.

Определить разницу в составах преступления и применить нужную статью способен лишь опытный адвокат. Поэтому если вам пришлось столкнуться с вопросами о незаконной банковской деятельности, то незамедлительно ищите специалиста в подобных делах.

Какая организация может осуществлять банковские операции

Любая структура, являющаяся юридическим лицом, и имеющая лицензию. Например банк, который открывает и ведет счета клиентов, привлекает и переводит средства, привлекает и продает иностранную валюту.

Наказание за незаконную банковскую деятельность

В качестве наказаний по вышеперечисленным экономическим нарушениям предусмотрены различные штрафы:

100-300 тыс₽ ;

выплаты в размере двухгодовалого дохода;

принудительные работы в течение двух лет;

лишение свободы на 4 года с выплатой штрафа до 100 тыс ₽;

лишение свободы на семь лет с выплатой штрафа 1 млн ₽.

В чем заключается помощь адвоката:

Грамотная подготовка документации;

представление интересов клиента в суде и полное сопровождение до момента завершения процесса;

защита клиента и максимальное смягчение наказания;

индивидуальный подход к любой ситуации.

Если вам нужна квалифицированная консультация, то позвоните мне по номеру телефона +7 (960) 283 96 09 или напишите в Вотсап.