Bybit обвинили в нарушении канадских законов. Бирже грозит штраф на сумму $807 тыс.
Комиссия по ценным бумагам Онтарио (OSC) обвинила криптовалютную биржу Bybit в нарушении закона о ценных бумагах. Согласно официальному заявлению, биржа не имеет права обслуживать канадцев.
Еще 29 марта Комиссия направила Bybit уведомление с просьбой выйти на связь до 19 апреля. Впрочем, криптобиржа так и не отреагировала на сообщение регулятора. В OSC намерены взыскать с Bybit штраф до C$1 млн (~$807 тыс.). Вдобавок, регулятор хочет обязать криптовалютную биржу покрыть все расходы по расследованию. Также OSC хочет обязать Bybit вернуть все деньги, которые биржа получила от канадцев на момент нарушения закона о ценных бумагах Онтарио.
Это уже третье обвинение со стороны OSC против криптобирж. Ранее стало известно, что канадский регулятор подал в суд на Poloniex и KuCoin с аналогичными обвинениями. Все криптобиржи на момент написания материала официально не прокомментировали обвинения OSC.
Несмотря на преследования канадского регулятора, страна более открыта к рынку криптовалют, чем, например, США. В середине марта канадский криптовалютный ETF-фонд нарастил объемы привлеченных инвестиций до 14 тыс. биткойнов. В США до сих пор нет разрешения по выпуску биткойн-ETF.
В то же время сенатор от штата Огайо Шеррод Браун призвал нового главу Управления контролера денежного обращения усилить давление на криптовалютный рынок. По словам демократа, его беспокоит, что предыдущее руководство ведомства выдало криптовалютным компаниям банковские лицензии.

BitNovosti
Вы торгуете на этой бирже?
Проголосуйте, чтобы увидеть результаты
Не нравится пендосам, что ценность бакса снижается
за уклонение от расследования. В 2017 году прокуратура Онтарио обвинила Bybit в том, что компания продавала биткоины в обход юрисдикции. Bybit признала себя виновной и согласилась выплатить штраф на сумму около $806 тыс. На основании этого прокуратура решила прекратить дело, сообщает Bloomberg. Решение о штрафе принял судья Эндрю Розелл, который возглавляет ведомство по делам криптовалют. При этом он отметил, что Bybit не является «одним из крупнейших нарушителей» в Онтарио.
и лишение лицензии на деятельность. Bybit, которая в 2017 году создала дочернюю компанию в США, обвиняется в мошенничестве с ценными бумагами. В мае биржа подала иск против компании, требуя возмещения в $800 млн. Напомним, что в прошлом месяце компания, занимающаяся криптовалютами, решила запустить сервис для продажи билетов на матчи хоккейного турнира Alibaba.bybit не имеет никакого отношения к этой инициативе, как и к другим предложениям подобного толка.
В конце июня криптовалютная биржа Bybit (BX) сообщила своим пользователям, что «переориентируется с Binance на другие платформы». В качестве причины такого решения называется необходимость соблюдения требований канадских властей. Также в компании заявили, что с 22 июня биржа будет проводить выплаты только в канадских долларах, но при этом сохранят возможность вывода средств в долларах США и евро. В начале июля 2019 года в Bybit заявили, что не планируют менять валюту для вывода средств.
в случае, если компания не оплатит его до 26 января, сообщила комиссия по ценным бумагам и биржам страны. Как утверждает Комиссия по ценным бумагам Канады, в августе компания провела две сделки по продаже криптовалюты Bybit на общую сумму $5,7 млн. Bybit, как и другие криптовалютные биржи, столкнулась с тем, что их деятельность подпадает под законодательство Канады о ценных бумагах. Комиссия также добавила, что биржа нарушила закон Онтарио о защите иностранных инвестиций.
и лишение свободы на срок до четырех лет. На прошлой неделе стало известно, что Bybit (в России работает под брендом BTC-e) проводит ICO под названием Gemic. По предварительным подсчетам, оно должно было принести инвесторам более $60 млн. Однако в результате ICO было привлечено лишь $65 тыс., а в конце июля биржа приостановила торговлю криптовалютами. Представители Bybit заявили, что это было сделано для того, чтобы предотвратить мошенничество.
(более $8 млн по текущему курсу) за то, что она использовала персональные данные пользователей и собирала данные о сделках, не требуя согласия у клиентов. Кроме того, биржа не уведомила своих пользователей о том, что собирается использовать их данные. В свою очередь, Bybit признала, что её действия незаконны, а также пообещало внести изменения в свою политику. В частности, компания обязалась прекратить использование данных пользователей и уведомить их о своих планах.
и до 10 лет заключения. В апреле 2018 года Bybit сообщила, что подала документы на получение лицензии на торговлю криптовалютой в Канаде. Это, по мнению компании, должно было способствовать развитию цифровой экономики в стране, где оборот криптовалюты считается незаконным. Однако в мае 2018 года регулятор выдал компании предупреждение, в котором предупредил биржу о возможной уплате штрафа и запрете на работу в течение трех месяцев.