Президент России Владимир Путин в понедельник подписал закон об усилении контроля за платежами

Президент России Владимир Путин в понедельник подписал закон об усилении контроля за платежами, поступающими из-за рубежа в адрес российских физических и юридических лиц, сообщает.

Согласно документу, опубликованному на портале правовых актов, под обязательную проверку Росфинмониторинга попадут переводы из тайного перечня стран.

«Получение физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица перевода денежных средств должно обязательно контролироваться, если эти денежные средства поступают от обслуживающего банка с территории иностранного государства или административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью, перечень которых утверждается уполномоченным органом», – говорится в тексте поправки.

Сам список государств, которые попадают под проверку, отнесены к информации ограниченного доступа и будет доведен до банков в соответствии с порядком, определенном Росфинмониторингом по согласованию с ЦБ РФ.

Поправки вносятся в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и начнут действие с 1 октября 2021 года.