В Пермской области осуждены финансовые аферисты, 6 лет за 5 млрд. рублей, много это или мало

Ленинский районный суд Перми 8 октября 2021 года огласил обвинительный приговор 9 гражданам. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконное осуществление банковских операций группой лиц с получением дохода в особо крупном размере).

Следствию удалось доказать, что на протяжении отрезка 2014 – апреля 2016 года подсудимые провели целую серию незаконных финансовых транзакций. В реализации замысла были задействованы фиктивные фирмы и индивидуальные предприниматели. Суммарный денежный оборот составил 5 миллиардов рублей при полученном доходе 170 миллионов рублей.

С помощью разработанных схем для клиентов обналичивались денежные средства, осуществлялся вывод активов в теневой сектор экономики. Результатом стало уклонение от уплаты налогов и получение имущественной выгоды.

С учетом позиции государственного обвинения приговором по делу № 1-5/2021 организатор группы приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. А также ему присужден штраф в сумме 1 миллион рублей. Другие участники осуждены условно на 3 и 4 года со штрафом от 250 до 700 тысяч рублей. Приговор в силу не вступил.

Источник: Дзен Суд в РФ.

Фото: sudvrf.ru.