МВД и ФСБ могут разрешить без суда блокировать банковские счета

Приостановка финансовых операций возможна на десять рабочих дней.

Росфинмониторинг разработал законопроект с поправками в «антиотмывочное» законодательство, позволяющий во внесудебном порядке приостанавливать подозрительные операции по счетам. Документ опубликован для общественного обсуждения.

Помимо прочего, основаниями могут стать: отмывание денег, финансирование терроризма, нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, незаконный оборот наркотиков и психотропных веществ.

Предполагается, что решение по блокировке будет принимать «ограниченный круг лиц», в который войдут руководители МВД, ФСБ и Росфинмониторинга и их заместители, а также отдельные руководители территориальных управлений МВД и ФСБ.

Приостановка операций по счету будет носить временный характер — до десяти рабочих дней. Кроме того, проект предусматривает обязательное уведомление в течение 24 часов генпрокурора, его заместителя или иного подчиненного ему соответствующего прокурора о принятом решении ‎о приостановлении операций, следует из документа.

В ЭТОМ СЮЖЕТЕ

С банков снимут ответственность за блокировку счетов

29 ИЮЛЯ, 8:33

Блокировку сайтов за оправдание экстремизма упростят

9 МАРТА, 16:28

Бизнесу разъяснили, как избежать блокировки счетов по «антиотмывочному» закону

26 ИЮНЯ, 21:30

Одновременно с этим генпрокурор сможет опротестовать вынесенное решение о блокировке счета, если оно было сделано с нарушением законодательства. При этом срок рассмотрения протеста составляет 48 часов.

Законопроект предусматривает возможность дальнейшего приостановления операций по счетам и банковским картам после окончания 10-дневного срока, если госорганы примут решение и их поддержит суд.

Для оперативного исполнения принятых решений Росфинмониторинг сможет информировать банки в электронном виде, аналогично действующему механизму оповещения кредитных организаций о перечне террористов. Причем в случае отмены решения о приостановлении операций предусматривается незамедлительное информирование Росфинмониторинга и последующее доведение информации об этом до кредитных организаций.

Для защиты прав граждан, в отношении которых приостановлены расходные операции, предусматривается возможность назначения судом ежемесячной выплаты, а также установления перечня транзакций, на которые не распространяется решение суда: оплата труда, уплата налогов, сборов, штрафов, оплата услуг ЖКХ и др.

«Принятие проекта позволит создать эффективный механизм обеспечения безопасности государства, защиты интересов общества ‎и граждан в случае использования финансовых инструментов в противоправных целях», — отметили авторы законопроекта.

Источник: Право.ru