Реальная история мошенничества/рейдерства. Сервисы ФНС/ЕГРЮЛ.

Уважаемые читатели!

Решили поделится реальной историей одного человека. Возможно, кому-то будет полезно.

Приводим его цитату:

"Мошенники, используя паспортные данные участников общества и иных лиц, изготавливают сканы паспортов с чужими фотографиями, заказывают и получают на них ЭЦП, пользуясь халатностью удостоверяющих центров при проверке документов.

Затем в регистрирующий орган мошенники подают с ЭЦП заявление по форме 13014 о смене исполнительного органа (директора). Заявление подается от имени нового «директора» в электронном виде со своей ЭЦП.

Через несколько дней мошенники подают в регистрирующий орган заявление 34001 о недостоверности сведений об участниках компании. Заявления подаются от имени действующих участников в электронном виде с их ЭЦП, полученными преступным путем.

Расчет на то, что, когда компания увидит, что директора поменяли, участник обратится в регистрирующий орган, чтобы отменить смену директора, но в регистрирующем органе уже будет принято его заявление о том, что он не является участником данной компании. Обжалование действий через управление ФНС и суд, разумеется, займет очень много времени, в течение которого компания фактически остается в руках мошенников."

Это реальный случай и реальные риски, от которых никто не застрахован. Однако эти риски можно уменьшить. Регистрация документов/заявлений в ЕГРЮЛ занимает порядка недели, но информация о дате поступивших на регистрацию заявлений известна в тот же день. Если отслеживать эти сведения, а это можно с помощью сервисов ФНС, то у компании (директора, учредителя, юриста) есть практически целая неделя на реагирование и блокировку незаконных действий. Главное - на постоянной основе мониторить эти сведения и оперативно реагировать.

Будьте бдительны и мониторьте сведения в ЕГРЮЛ!

P.S. Вам в помощь наш сервис СторожОК, который все сделает за вас в автоматическом режиме.