Исковое заявление в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации (с расчетом штрафных санкций)

В Международный коммерческий арбитражный суд

при Торгово-промышленной палате Российской Федерации

109012, г. Москва, ул. Ильинка, д. 6;

тел: (495) 620-00-07

факс: (495) 620-01-53

ИСТЕЦ:

____________________________________________

ОТВЕТЧИК:

________________________________________

ЦЕНА ИСКА:

84986,81 (восемьдесят четыре тысячи девятьсот восемьдесят шесть, 81) долларов США в т.ч.:

81612,85 долларов США (основной долг)

3373,96 долларов США (штрафные санкции)

Подсудность: В соответствии с п. 11.2. Контракта _______________________________.

В том случае, когда мирное урегулирование невозможно, все споры и разногласия будут переданы на рассмотрение в Международный коммерческий Арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ, г. Москва. Решение этого арбитража является обязательным и окончательным для обеих сторон. Применительным правом к данному контракту является право РФ.

Исковое заявление о взыскании задолженности и штрафных санкций

по Контракту №____ от 18.04.2019 года.

18.04.2019 года между ____________________________________ (Продавец) и Обществом с ограниченной ответственностью ___________________был заключен Контракт № 63/19 на изготовление и поставку продукции на условиях и по ценам согласованными сторонами в Спецификациях к Контракту.

11.06.2019 года к Контракту № 63/19 было подписано Дополнительное соглашение №01, предметом которого явилось увеличение общей стоимости контракта до 1 000 000 USD (один миллион долларов США).

24.12.2019 года к Контракту № 63/19 было подписано Дополнительное соглашение №02, в соответствии с которым срок его действия был продлен до 31.12.2020 года.

08.12.2020 года к Контракту № 63/19 было подписано Дополнительное соглашение №12, в соответствии с которым срок его действия был продлен до 31.12.2021 года.

07.04.2020 года, согласно п.п. 1.1. п.1 действующего между Продавцом и Покупателем Контракта, ООО «___________» согласовал с спецификацию ___________________ на поставку Продукции, являющуюся Приложением №6 к Контракту 63/19, с утвержденной стоимостью и порядком условий оплаты продукции на сумму 139 830,00 (сто тридцать девять тысяч восемьсот тридцать) долларов США.

В соответствии с п.п.3.2., п.3 Контракта, Покупатель перечислил на счет Продавца предоплату по согласованной спецификации в размере 139 829,35 (сто тридцать девять тысяч восемьсот двадцать девять, 35) долларов США, что подтверждается платежными поручениями:

-№ 6 от 16 апреля 2020 г. на сумму 28324,85 (двадцать восемь тысяч триста двадцать четыре, 85) долларов США из которых 7343,00 (семь тысяч триста сорок три) доллара США – оплата по Спецификации № 5 от 07.04.2020 года, 20981,95 (двадцать тысяч девятьсот восемьдесят один 95) долларов США – оплата по Спецификации №6 от 07 апреля 2020 г.

-№ 8 от 20 мая 2020 года на сумму 16313,50 (шестнадцать тысяч триста тринадцать, 50) долларов США;

-№ 10 от 22 мая 2020 года на сумму 20966, 40 (двадцать тысяч девятьсот шестьдесят шесть, 40) долларов США;

-№ 14 от 16 июля 2020 года на сумму 27732,95 (двадцать семь тысяч семьсот тридцать два, 95) долларов США;

-№ 31 от 26 октября 2020 года на сумму 53834,55 (пятьдесят три тысячи восемьсот тридцать четыре, 55) долларов США

Согласно условиям, подписанной сторонами Спецификации, срок поставки продукции составляет 60 дней с момента поступления депозита.

Однако, по состоянию на 06.09.2021 года, продукция поставлена не в полном объеме, а на сумму 62923,50 (шестьдесят две тысячи девятьсот двадцать три, 50) долларов США, что подтверждается ГДТ №10012020/250620/0069017 от 25.06.2020 г., №10012020/260820/0096365 от 26.08.2020 г.

Таким образом, сумма недопоставленной продукции по Спецификации от 07.04.2020 (Дополнительное соглашение к Контракту №6) года составляет 76905,85 (семьдесят шесть тысяч девятьсот пять, 85) долларов США.

11.09.2020 года согласно п.п. 1.1. п.1 действующего между Продавцом и Покупателем Контракта, ООО «_______» согласовал с __________________________ Спецификацию на поставку Продукции, являющейся Приложением №8 к Контракту 63/19, с утвержденной стоимостью и порядком условий оплаты продукции, на сумму 14890,00 (четырнадцать тысяч восемьсот девяносто долларов США).

В соответствии с требованиями Дополнительного соглашения №8, ООО «_________» перечислил на счет Продавца 30 % предоплату в размере 4467 (четыре тысячи четыреста шестьдесят семь) долларов США, что подтверждается платежным поручением №25 от 28 сентября 2020 года.

По состоянию на 06.09.2021 года в наш адрес Продукция, указанная в Спецификации (Приложение № 8 к Договору поставки 63/19) не поставлена, чем существенно нарушены условия Действующего Контракта.

Таким образом, стоимость недопоставленной продукции по Спецификации от 11.09.2020 года (Приложение № 8 к Договору поставки 63/19) составляет 14890 (четырнадцать тысяч восемьсот девяносто) долларов США.

11.09.2020 года согласно п.п. 1.1. п.1 действующего между Продавцом и Покупателем Контракта, ООО «_________» согласовал с _____________________ Спецификацию на поставку Продукции, являющуюся Приложением №9 к Контракту 63/19, с утвержденной стоимостью и порядком условий оплаты продукции, на сумму 240,00 (двести сорок долларов США).

ООО «_________», во исполнение п.п.3.2., п.3 Контракта, перечислил на счет Продавца 100 % предоплату по согласованной спецификации в размере 240 (двести сорок долларов США), что подтверждается платежным поручение №21 от 24 сентября 2020 года. По состоянию на 06.09.2021 в наш адрес продукция, указанная в Спецификации (Приложение №9 к Контракту 63/19) не поставлена.

Таким образом, стоимость недопоставленной продукции по Спецификации от 11.09.2020 года (Приложение № 9 к Договору поставки 63/19) составляет 240 (двести сорок долларов США).

Исходя из вышеизложенного, а также в результате систематических, грубых нарушений Ответчиком условий действующего контракта, общая сумма удерживаемых Ответчиком денежных средств, составляет 81612,85 (восемьдесят одна тысяча шестьсот двенадцать, 85) долларов США.

На основании п.п.4.7 Контракта 63/19, в случае недопоставки Товара продавцом в обусловленный настоящим контрактом срок, Продавец обязуется произвести возврат перечисленной Покупателем предоплаты или части предоплаты, непокрытой недопоставленным товаром, в течение 120 (сто двадцать) банковских дней после оплаты.

В соответствии с п. 11.1. Контракта, любые споры, которые могут возникнуть из этого Контракта, стороны должны урегулировать путем переговоров.

Так, неоднократные обращения в адрес Ответчика к изменению ситуации не привели: продукция не изготавливалась и не поставлялась, наши денежные средства не возвращены.

02.07.2021 года в адрес Ответчика было направлено претензионное письмо с требованием возвращения денежных средств по Контракту в добровольном порядке. Срок для рассмотрения претензии составлял 30 дней с момента получения. Согласно отчету об отслеживании почтового отправления с официального сайта «Почты России», претензионное письмо было вручено ответчику 20 июля 2021 года. Ответчиком до настоящего времени денежные средства не возвращены, ответ на претензию не поступил.

В соответствии с п. 8 Контракта №63/19 от 18.04.2019, в случае задержки или срыва поставки Продавцом товара против сроков, оговоренных в настоящем Контракте, Продавец оплачивает Покупателю штраф в размере 0,1 % от суммы не поставленного товара за каждую неделю, что по состоянию на 06 сентября 2021 года составляет 3373,96 (три тысячи триста семьдесят три, 96) долларов США (расчет прилагается).

Таким образом, задолженность ____________________________ перед ООО «___________» составляет: 84986,81 (восемьдесят четыре тысячи девятьсот восемьдесят шесть, 81) долларов США в том числе:

-Основной долг за недопоставленный товар: 81612,85 (восемьдесят одна тысяча шестьсот двенадцать 85) долларов США

-Штраф за непоставленный товар: 3373,96 (три тысячи триста семьдесят три, 96) долларов США.

В соответствии с п.п. 11.2 Контракта 63/19 Применимым правом к данному контракту является законодательство Российской Федерации.

На основании изложенного, и в соответствии со ст. в соответствии со ст.310 ГК РФ, параграфов 2, главы 8,9 Регламента МКАС

ПРОШУ:

Обязать _________________________________ возвратить Обществу с ограниченной ответственностью «__________» денежные средства за недопоставленную продукцию по Контракту №63/19 от 18.04.2019 года в в размере 81612,85 (восемьдесят одна тысяча шестьсот двенадцать) долларов США

Взыскать с _____________________________ в пользу Общества с ограниченной ответственностью «_________» штраф за непоставленный товар в размере 3373,96 (три тысячи триста семьдесят три, 96) долларов США

Взыскать с ______________________________ в пользу Общества с ограниченной ответственностью «________», на основании параграфа 6 «Положения об арбитражных расходах и сборах — арбитражный сбор;

Реквизиты для перечисления денежных средств.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Платежное поручение № _____ от «____»________2021 г. об оплате регистрационного сбора в размере 1 000 долларов США на 1-м листе

2. Копия свидетельства о государственной регистрации ООО «_______» на 1-м листе;

3. Копия Устава ООО «_________» на _____ листах;

4. Копия свидетельства о государственной регистрации ООО «_________» в качестве налогоплательщика на 1-х листах;

5. Копия Решения ООО «__________» от «___»_________ _____г. о

назначении директора на 1-м листе;

6. Копия Приказа № __ ООО «_________» от «___»________ _____ г. о

назначении директора на 1-м листе;

7. Копия Контракта 63/19 от 18.04.2019 г. года на 11-ти листах;

8. Копия дополнительного Соглашения №1 от 11.06.2019 г.;

9. Копия дополнительного Соглашения № 02 от 24.12.2019 г.;

10. Копия дополнительного Соглашения №12 от 08.12.2020 г.;

11. Копия спецификации (Приложение) № 6 от 07.04.2020 года на 2-х листах;

12. Копия платежного поручения № 6 от 16.04.2020 г.

13. Копия платежного поручения № 8 от 20.05.2020 г.

14. Копия платежного поручения № 10 от 22.05.2020 г.

15. Копия платежного поручения №14 от 16.07.2020 г.

16. Копия платежного поручения № 31 от 26.10.2020 г.

17. Копия декларации на товар №10012020/250620/0069017 от 25.06.2020 на 2-х листах;

18. Копия декларации на товар №10012020/260820/0096365 на 1 листе;

19. Копия спецификации (Приложение) № 8 от 11.09.2020 года на 3-х листах;

20. Копия платежного поручения №25 от 28.09.2020 г.;

21. Копия спецификации (Приложение) № 9 от 11.09.2020 года;

22. Копия платежного поручения №21 от 24.09.2020 года;

23. Акт сверки взаиморасчётов по состоянию на «____»______2021 г.

24. Копия претензионного письма в адрес _________________________ от 01.07.2021 г. исх. № 36, 4-х листах;

25. Копия отчета об отслеживании почтовых отправлений на 2-х листах;

26. Расчет штрафных санкций на 2-х листах;

Расчет штрафных санкций к исковому заявлению о взыскании суммы задолженности, штрафных санкций на общую сумму 3282,16 (три тысячи двести восемьдесят два 16) долларов США

Основание: Согласно п. 8.1. Контракта, в случае задержки или срыва поставки Продавцом товара против сроков, оговоренных в настоящем Контракте, и исключая случаи форс-мажора, Продавец оплачивает Покупателю штраф в размере 0,1 % от суммы непоставленного товара за каждую неделю. Указанный в настоящем пункте штраф начисляется со дня, следующего за днем истечения срока поставки.

РАСЧЕТ:

По спецификации (Приложение №6 к Контракту) от 07.04.2020 года условия:

Срок поставки – 60 дней после получения депозита

Условия оплаты – 30% предоплата, 70% перед отгрузкой.

Общая стоимость товара по спецификации – 139829,35 долларов США.

Транши: 16.04.2020 – 20981,95 долларов США

20.05.2020 – 16313,5 Долларов США

22.05.2020 – 20966,4 Долларов США

16.07.2020 – 27732,95 Долларов США

26.10.2020 – 53834,55 Долларов США

Поставка: 25.06.2020 г. на сумму 23305,00 долларов США

Поставка: 26.08.2020 г. на сумму 39618,50 долларов США

Окончательный срок поставки (считаем с момента 100% оплаты): 25.12.2020 года.

За период с 26.12.2020 по 06.09.2021 (36 недель) с учетом поставок от 25.06.20 и 26.08.20 сумма недопоставки товара составила 76905,85 долларов США

Расчет: 0,1% (76,91 $) * 36 недель = 2768,76 долларов США

По спецификации (Приложение №8 к Контракту) от 11.09.2020 года условия:

Срок поставки – 60 дней после получения депозита

Условия оплаты – 30% предоплата, 70% перед отгрузкой.

Общая стоимость товара по спецификации –14890 долларов США.

Транши: 28.09.2020 - 4467,00 долларов США.

Окончательный срок поставки: 27.11.2020 года.

Расчет санкций:

С 28.11.2020 по 06.09.2021 - 40 недель просрочки поставки товара

0,1 % от суммы непоставленного товара = 14,89 $

Расчет: 14,89*40= 595,6 долларов США

По спецификации (Приложение №9 к Контракту) от 11.09.2020 года условия:

Срок поставки – 60 дней после получения депозита

Условия оплаты – 30% предоплата, 70% перед отгрузкой.

Общая стоимость товара по спецификации –240 долларов США.

Транши: 24.09.2020 - 240,00 долларов США.

Окончательный срок поставки: 23.11.2020 года.

Расчет санкций:

С 24.11.2020 по 06.09.2021 - 40 недель просрочки поставки товара

0,1 % от суммы непоставленного товара = 0,24 $

Расчет: 0,24*40=9,6 долларов США

Итого: сумма штрафных санкций по Контракту №63/19 от 18.04.2019 года составляет: (2768,76+595,6+9,6)=3373,96 (три тысячи триста семьдесят три, 76) долларов США