Не попади к мошенникам по своей невнимательности

В настоящее время ситуация на мошенническом рынке – назовем это так – весьма плачевна. Простые граждане могут стать участниками (не по своей воле) преступных схем и махинаций. Даже не подозревая о том, чем может грозить ряд определенных действий, граждане, сознательно и не очень, совершают самостоятельно противоправные действия, что само собой подталкивает преступников на совершение уже отработанных не на одном десятке человек мошеннических схем. В данном случае я хочу заострить ваше внимание на ситуациях, когда злоумышленники могут воспользоваться вашим паспортом.

Как правило, если человек находится в поиске работы, он размещает резюме на специализированном сайте. Ему приходит отклик от работодателя. После онлайн-собеседования работодатель просит направить ему скан паспорта, а ещё лучше селфи с ним, для оформления документов. После чего стороны прощаются и договариваются встретиться уже на работе, но после звонка.

Заполучив скан-образ паспорта, злоумышленник может оформить на гражданина несколько юридических лиц, через которые в дальнейшем будут гнать бумажный НДС. В некоторых случаях может дойти до того, что новоиспечённые организации будут брать авансовые платежи, а потом просто исчезнут вместе с полученными деньгами.

И тут наедине с возникшими проблемами останется лишь тот самый гражданин, который и не знал, что так произойдет.

Нередко, даже очень часто, граждане сознательно идут на предоставление паспорта за денежное вознаграждение. Как правило, им даже говорят, что на них будет оформлена организация. Не редки случаи, когда человеку доплачивают за личное посещение регистрирующих органов, а также финансовых организаций – нужно же ещё и счета открыть, а также сформировать и выпустить ключ электронной квалифицированной подписи.

На все это идёт человек ради лёгких денег, моментальных выплат. Таким образом в любом из описанных случаев гражданин становится участником экономического преступления. Так как он фактически является должностным лицом организации – руководителем и учредителем, то его начинают искать представители органов исполнительной власти.

В первую очередь это сотрудники налоговой. И достаточно легко налоговики находят контакт с гражданином, но не прямой вживую, а посредством различных источников связи (телефон, социальные сети и т.п.). Также официально направляются повестки и уведомления на адрес регистрации гражданина.

После внесения такого протокола в базу, на организацию "вешается" метка о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ. Декларации могут быть аннулированы. Комплекс программ так устроен, что аннулировать декларацию можно исключительно в срок, пока идёт камералка (2 месяца + 1 месяц). В иных случаях декларация с миллионными оборотами останется существовать в программе навсегда.

Как уже упоминалось ранее, человек может даже не подозревать, что на него уже оформлено несколько организаций. Но ему приходят письма из налоговой инспекции, которые он игнорирует, может, даже из-за страха ответственности. Тем самым он только усугубляет свою ситуацию, которую можно легко решить.

В случае, когда человек продолжает игнорировать инспектора, в силу вступают санкции. За каждую повестку налагается штраф в случае неявки в инспекцию. Сумма штрафа – 1000 руб. с дальнейшим удвоением.

Повестки могут поступать хоть каждый день, и штрафы соответственно тоже. Тем самым инспектор вынуждает гражданина вступить в контакт. Помимо всего прочего к делу подключаются сотрудники правоохранительных органов. По запросу инспектора участковый может начать розыск скрывающегося лица. До этого лучше не доводить.

Продолжение следует...