Виды денежных переводов и сделок, которые государство обязано контролировать: поправки в законодательстве РФ

Фото: e-cis.info

14 июня власти приняли поправки в Закон о противодействии легализации преступных доходов № 115-ФЗ.

На что обратить внимание?

Давайте разберем основные нюансы новых поправок:

1) Выросло пороговое значение суммы операций с финансовыми средствами и другими видами имущества. Именно от этого порога будет отталкиваться государство при обязательном контроле: теперь Росфинмониторинг будет регулярно информироваться о каждой сделке или переводе в том случае, если их сумма будет составлять не 600 000, а 1 000 000 рублей и выше (исключением являются сделки с недвижимостью).

2) Каждая сделка по недвижимому имуществу будет контролироваться, минимальный порог составляет 5 000 000 рублей и выше.

3) Росфинмониторинг наделен дополнительным правом принимать решение о том, какая конкретно операция будет контролироваться (на ряду с перечисленными в законе). Также это касается и срока, в течение которого обязанный субъект обязуется передавать сведения по сделке. Максимальный порог – 2 года (не более).

4) Каждого риелтора обязуют передавать сотрудникам Росфинмониторинга информацию о сделках по недвижимости, осуществляемых с их сопровождением. Такие сделки также подлежат обязательному контролю.

Также стоит отметить и:

• денежные переводы или взятые кредиты в том случае, если одна сторона – организация или физлицо, которое проходило регистрацию на территории страны, не исполняющей свод обязательств Межправительственной комиссии по финмониторингу, либо владеет банковским счетом в такой стране.
  

• все финансовые операции, в которых участие принимают организации и физлица, состоящие в официальном перечне лиц, замеченных в нарушениях требований Закона №115-ФЗ.

Заключение

На самом деле весьма правильные поправки, ведь в России иной раз нередко задаешься вопросом: а откуда у него (неё) столько денег? Глядишь и мошенничества в особо крупных размерах будет порядком меньше. Там, где крутятся большие деньги, обязательно должен быть тотальный контроль.

Читать: "Не гневи простой народ": самые жесткие реальные случаи самосуда в России