2.4М
Виды денежных переводов и сделок, которые государство обязано контролировать: поправки в законодательстве РФ
Фото: e-cis.info
14 июня власти приняли поправки в Закон о противодействии легализации преступных доходов № 115-ФЗ.
На что обратить внимание?
Давайте разберем основные нюансы новых поправок:
1) Выросло пороговое значение суммы операций с финансовыми средствами и другими видами имущества. Именно от этого порога будет отталкиваться государство при обязательном контроле: теперь Росфинмониторинг будет регулярно информироваться о каждой сделке или переводе в том случае, если их сумма будет составлять не 600 000, а 1 000 000 рублей и выше (исключением являются сделки с недвижимостью).
2) Каждая сделка по недвижимому имуществу будет контролироваться, минимальный порог составляет 5 000 000 рублей и выше.
3) Росфинмониторинг наделен дополнительным правом принимать решение о том, какая конкретно операция будет контролироваться (на ряду с перечисленными в законе). Также это касается и срока, в течение которого обязанный субъект обязуется передавать сведения по сделке. Максимальный порог – 2 года (не более).
4) Каждого риелтора обязуют передавать сотрудникам Росфинмониторинга информацию о сделках по недвижимости, осуществляемых с их сопровождением. Такие сделки также подлежат обязательному контролю.
Также стоит отметить и:
- денежные переводы или взятые кредиты в том случае, если одна сторона – организация или физлицо, которое проходило регистрацию на территории страны, не исполняющей свод обязательств Межправительственной комиссии по финмониторингу, либо владеет банковским счетом в такой стране.
- все финансовые операции, в которых участие принимают организации и физлица, состоящие в официальном перечне лиц, замеченных в нарушениях требований Закона №115-ФЗ.
Заключение
На самом деле весьма правильные поправки, ведь в России иной раз нередко задаешься вопросом: а откуда у него (неё) столько денег? Глядишь и мошенничества в особо крупных размерах будет порядком меньше. Там, где крутятся большие деньги, обязательно должен быть тотальный контроль.
Читать: "Не гневи простой народ": самые жесткие реальные случаи самосуда в России
Для тех, у кого есть "крыша", эти поправки - пустые слова. Навальный пробовал мониторить мошенничество в особо крупных размерах, то есть предоставлял факты коррупционных схем. И где сейчас коррупционеры, а где он. Даже ни одного следствия не было проведено по предоставленным им фактам. Вот и делайте выводы о действии законов.
Ну так этот закон не для них, а для , как его - "народа".
В СССР никакого контроля со стороны государства не было,тайна вкладов! Это свято соблюдалось. Теперь залезли в наш карман вместе с ногами! А денежные переводы были редким случаем,всем всего хватало.
Главная проблема не контроль, а цель контроля...
Накопил и наследство получил. Лучше у Медведева все провеоьте и таких как он.
Если раньше проверяли все сделки, превышающие 3 млн руб., то сейчас порог вырос до 5 млн руб. Скорее всего и этот порог поднимут. Недвижимость в Новосибирске резко поддорожала в эти годы. 3-х комнатные идут по 5 миллионов и выше.