Виды мошенничества при банкротстве

Виды мошенничества при банкротстве

Штрафы за мошенничество с банкротством

Когда вы подаете заявление о банкротстве, может потребоваться распродажа части ваших активов, а вырученные средства пойдут на выплаты кредиторам. Мошенничество при банкротстве возникает, когда заявитель использует ложь или иным образом преднамеренно пытается ввести в заблуждение суд по делам о банкротстве во время процесса банкротства.

Виды мошенничества при банкротстве

Формы мошенничества при банкротстве включают:

Сокрытие активов обычно подразумевает преднамеренное непредоставление всей информации о ваших активах с целью помешать суду по делам о банкротстве ликвидировать эти конкретные активы. Сокрытие может также включать передачу права собственности на часть своих активов родственникам или друзьям в надежде скрыть то же самое от кредиторов. Сокрытие активов не позволяет кредиторам произвести взыскание, которое они получили бы в противном случае, если бы сокрытые активы были надлежащим образом задекларированы.

В случае, если должник по ошибке пропустил некоторые активы в своей декларации, следует связаться с доверительным управляющим, когда упущение будет восстановлено, чтобы попытаться исправить ошибку.

Многократное заявление о банкротстве относится к подаче заявления о банкротстве в более чем одном штате с использованием реальных имен или псевдонимов, а также реальных или фальсифицированных документов. Лица, совершающие эту форму мошенничества, могут также скрывать информацию о своих активах с целью предотвращения ликвидации своих активов для погашения долгов.

Заводы по производству заявлений о банкротстве обычно нацелены на арендаторов в бедных районах, которые находятся на грани выселения из своих домов. Целевых домовладельцев заманивают в службу набора текста, которая обещает помочь им избежать выселения. Служба набора текста продолжает подавать заявление о банкротстве от имени арендатора без его ведома или согласия за завышенную плату. Жертва обнаруживает мошенничество только тогда, когда ее сбережения были стерты начисто и она осталась с плохим кредитом и неизбежным выселением.

Важно, чтобы те, кто подает заявление о банкротстве, заполнили все соответствующие документы, предоставили точную информацию о кредиторах, всех активах и обязательствах, финансовом положении и других. Заполненные документы должны быть проверены на предмет точности и полноты. Представление неполной или ложной информации вводит суд по делам о банкротстве в заблуждение и заставляет вас объявить вас банкротом, хотя на самом деле вы не имеете права на банкротство.

Как только подача заявления о банкротстве завершена, суд назначает должностное лицо, называемое доверенным лицом, для решения этого вопроса. Важно, чтобы отношения между заявителями оставались строго профессиональными. Любые попытки оказать финансовую или иную помощь, рассчитанные на то, чтобы повлиять на решение доверительного управляющего, являются абсолютно и неприемлемыми и представляют собой мошенничество при банкротстве.

Совершение покупок с использованием кредитных карт до или после подачи заявления о банкротстве может представлять собой мошенничество при банкротстве. Если такие покупки по кредитной карте будут обнаружены назначенным доверительным управляющим, это может стать причиной отказа в просьбе заявителя о банкротстве.

Преступники, признанные виновными в мошенничестве с банкротством, могут в конечном итоге отбыть тюремное заключение сроком до 5 лет, выплатить крупные штрафы или даже условный срок

по материалам: