Кибератака на Уолл стрит.

Кибератака в малоизвестном уголке рынка деривативов заставила крупнейшие торговые конторы Уолл-стрит осторожно действовать на других рынках, не затронутых инцидентом, что является признаком беспокойства, пульсирующего в отрасли, которая следит за подобными атаками.

Банки, включая Citigroup Inc., Bank of America Corp. и Morgan Stanley, тщательно проверяют сделки, отправленные через системы, управляемые ION Trading UK, которая объявила на этой неделе, что бизнес программного обеспечения, который лежит в основе открытых рынков деривативов по всему миру, подвергся атаке. Эти шаги, описанные людьми, знакомыми с этим вопросом, свидетельствуют о том, насколько осторожны банки даже на незатронутых рынках, таких как акции, где платформа ION Fidessa используется почти каждым крупным банком.

В то время как высокопоставленный чиновник Министерства финансов США заявил, что кибератака не представляет “системного риска для финансового сектора”, регулирующие органы, включая Комиссию по торговле товарными фьючерсами, начали обращаться к крупнейшим торговым отделам Уолл-стрит, чтобы расследовать инцидент. CFTC объявила, что ей придется отложить свой еженедельный отчет о торговле на рынке деривативов после того, как атака помешала некоторым участникам клиринга предоставлять агентству точные данные. Он также разрабатывает новые правила для усиления надзора за поставщиками со стороны дилеров деривативов.

“Одна вещь, которую регулирующие органы будут делать, когда происходят подобные инциденты, - это определять, являются ли применяемые в настоящее время стандарты и правила достаточно надежными, и если нет, то что еще им нужно с этим сделать”, - сказал Дэвид Нейлор, который возглавляет практику конфиденциальности и кибербезопасности в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. В юридической фирме "Сквайр Паттон Боггс". “Таким образом, одним из потенциальных результатов является то, что регулятивная среда становится более строгой, а санкции - более жесткими”.

Представители Citigroup, Bank of America и Morgan Stanley отказались комментировать шаги, которые они предприняли после кибератаки на ION. Представитель ION отказался от комментариев, кроме заявления о том, когда произошло нападение, заявив, что инцидент был “ограничен конкретной средой”.

Подробнее: Кибератака возвращает торговлю деривативами в 1980-е годы

ION начал заедать во вторник и в конце концов подтвердил, что его системы для рынка деривативов были взломаны российской бандой вымогателей LockBit. С тех пор компания подверглась пристальному вниманию Федерального бюро расследований, а также регулирующих органов Великобритании, включая Управление по финансовому поведению и Управление пруденциального регулирования.

Инцидент потряс рынки в одну из самых важных недель для торговли фьючерсами в этом году, когда инвесторы провели последние дни, пытаясь подготовиться к решению Федеральной резервной системы по процентным ставкам в среду и отчету Министерства труда о занятости в США в пятницу.

Многие крупнейшие банки США не используют системы ION для клиринга деривативов, которые компания приобрела в результате покупки в 2008 году Rolfe & Nolan, поставщика программного обеспечения, у которого на тот момент было более 250 банковских, брокерских и биржевых клиентов в 20 странах. Это означает, что крупнейшие торговые центры Уолл-стрит до сих пор, похоже, не пострадали от кибератаки.

Тем не менее, руководители по соблюдению требований в последние дни приказали трейдерам соблюдать осторожность при использовании других систем ION, поскольку они стремились понять, какие системы в конечном итоге пострадали. Руководители ION провели телефонный разговор с банками в пятницу, чтобы заверить их, что Fidessa не пострадала в результате взлома, по словам человека, осведомленного в этом вопросе, который попросил не называть его имени, обсуждая информацию, которая не является общедоступной.

Крупнейшим фирмам с Уолл-стрит было бы трудно полностью дистанцироваться от систем ION. Только Fidessa насчитывает среди своих клиентов более 600 брокерских контор и тысячи хедж-фондов и других управляющих активами, которые используют платформу для исполнения ордеров на рынках акций, свопов на акции и биржевых фондов.

Из-за своего присутствия системы фирмы обрабатывают большую часть сделок на фондовых рынках. ION приобрела Fidessa в 2018 году в рамках сделки, которая оценила поставщика технологий в 1,41 миллиарда фунтов стерлингов (1,7 миллиарда долларов).

Как и ION, Bloomberg LP, материнская компания Bloomberg News, также предоставляет финансовым учреждениям решения для управления исполнением, подключение к электронным рынкам и торговые инструменты.