TD Bank достиг соглашения на 1,2 миллиарда долларов по иску о схеме Понци

TD Bank выплатит $1,2 млрд. Для урегулирования иска, в котором утверждается о его участии в печально известной схеме Понци стоимостью $7 млрд., организованной опальным финансистом Алленом Стэнфордом более десяти лет назад.

Toronto-Dominion Bank согласился выплатить $1,205 млрд. Назначенному судом управляющему, который в свою очередь выплатит деньги жертвам схемы, но отрицает какие-либо правонарушения, говорится в заявлении банка в понедельник.

Стэнфорд был приговорен к 110 годам тюремного заключения в 2012 году после того, как был признан виновным по 13 пунктам обвинения в мошенничестве в Хьюстоне. Прокуроры обвинили Стэнфорда в том, что он продал на миллиарды долларов мошеннические депозитные сертификаты, управляемые Stanford International Bank Ltd., оффшорным банком на Антигуа, заманив в ловушку тысячи жертв.

В иске утверждается, что TD Bank собирал эти вклады в долларах США и Канады и постоянно игнорировал тревожные сигналы о банке на Антигуа на протяжении многих лет.

"Как и на протяжении всего разбирательства, TD категорически отрицает любую ответственность или правонарушения в отношении многолетней схемы Понци, управляемой Стэнфордом, и не делает никаких признаний в связи с каким-либо делом Стэнфорда в рамках урегулирования", - говорится в заявлении канадского банка.

"TD в основном предоставлял корреспондентские банковские услуги Stanford International Bank Limited и утверждает, что действовал надлежащим образом во все времена", - говорится в заявлении банка.

Объявление о мировом соглашении было сделано в тот же день, когда банки должны были предстать перед федеральным судом Хьюстона, однако судебное разбирательство было отменено. Кроме того, HSBC выплатит 40 миллионов долларов, а Independent Bank, бывший Bank of Houston, выплатит 100 миллионов долларов, подтвердил адвокат управляющего.

Представители обоих банков не сразу ответили на просьбу о комментарии. В заявлении о ценных бумагах Independent Bank отрицает свою ответственность или правонарушения.

Инвесторы утверждали, что пять банков - Trustmark (TRMK), TD, Bank of Houston (теперь Independent Bank Group (IBTX)), HSBC (HBCYF) и Societe Generale Private Banking, или Suisse - знали или должны были знать о предполагаемом мошенничестве, совершенном Стэнфордом, и что они оказывали пособничество и содействие опальному финансисту в 20-летней схеме.

В результате последнего урегулирования общая сумма возмещения составила более 1,6 миллиарда долларов США.

"Учитывая все трудности, с которыми столкнулась компания с 2009 года, это не что иное, как грандиозное возмещение", - сказал в своем заявлении Кевин Садлер, ведущий адвокат управляющего.

TD заявил, что согласился на мировое соглашение, чтобы "избежать отвлечения внимания и неопределенности, связанных с продолжением длительного судебного разбирательства".

Клиентам банка и Стэнфорда говорили, что доходность приобретенных ими депозитных сертификатов в среднем на 3-4% выше, чем у американских CD, и что банк осуществляет безопасные инвестиции в такие продукты, как акции и облигации. Но на самом деле эти деньги использовались для финансирования роскошного образа жизни техасского магната, включая многочисленные дома на Карибах и в США.

Societe Generale заключил мировое соглашение на сумму 157 миллионов долларов, а Trustmark согласился выплатить 100 миллионов долларов в начале этого года.