США сделали историю этой биржи биткойнов: претензия FTX!

Три сенатора в Банковском комитете Сената, биткойн-биржа Binance и Binance.US Он попросил Тана предоставить дополнительную информацию об их операциях. Три сенатора от обеих партий проводят сравнения с размытыми гранями между активами, принадлежащими FTX и Alameda Research.

Сенаторы запрашивают информацию с биржи биткойнов

Kriptokoin.com Как мы уже сообщали, три сенатора США запрашивают дополнительную информацию у Binance и ее дочерней компании в США после того, как задали вопросы о возможных параллелях, которые могут существовать вокруг вмешательства между рухнувшей биржей FTX и дочерней торговой компанией Alameda Research.

Сенсор. Elizabeth Warren, D-Mass., Chris van Hollen, D-Md. и Роджер Маршалл, Р-Кан. Отправлено в Binance в среду, и Binance и Binance.US он написал письмо с просьбой предоставить дополнительную информацию об их операциях. В этой школе “.Binance.US Утверждение о том, что FTX является полностью независимым, пугающе похоже на утверждения Сэма Бэнкмана-Фрида о различии между FTX USA и FTX”, - говорится в заявлении.

Также в письме говорится, что Чанпэн Чжао (CZ), генеральный директор биткойн-биржи Binance, подал заявку на перевод в паевой инвестиционный фонд, которым он управляет, в Silvergate Bank. Binance.US включая отчет Reuters о том, что он позволил снять 400 миллионов долларов со своего счета, Binance.US Отмечается, что возникли вопросительные знаки о том, действительно ли является независимой организацией.

Сенаторы, все члены Банковского комитета Сената, который курирует финансовый сектор США и финансовые регуляторы, также запросили подробные данные, такие как “точные копии всех балансов Binance и дочерних компаний Binance с 2017 года по настоящее время, предполагаемое количество и процент пользователей Binance в США в каждом финансовом квартале с 2017 года по настоящее время”.

Бинансу дали крайний срок для ответа

Кроме того, Бинанс и Binance.US Мы предоставляем полные копии всех письменных политик и/или процедур, касающихся отношений между Binance и Binance, включая все сообщения с инвесторами об этих отношениях и соблюдение нормативных требований по борьбе с отмыванием денег. Binance.US Запрашивается дополнительная информация о соблюдении законодательства. В этом контексте они хотят получить ответ на следующий вопрос, касающийся CZ:

Три сенатора также указывают на сообщения, которые "предполагают, что г-н Чжао одобрил план создания компании на 2018 год". В связи с этим они ищут информацию о "организации Тайцзи" и этой схеме, которая могла бы отвлечь регулирующие органы, проявив ложный интерес к соблюдению. Сенаторы дали биткойн-бирже Binance до 16 марта время для ответа.

Тот, кто говорит на эту тему Binance.US “Мы полагаемся на силу наших операций, включая нашу практику BSA / AML, наши более широкие программы соблюдения нормативных требований и нашу политику сохранения резервов 1:1 и никогда не покупать, не продавать и не одалживать средства клиентов”, - говорится в заявлении пресс-секретаря.