Семья нелегальных банкиров бросала деньги с балкона

70 подставных фирм.

4 участников.

3 из них родственники.

В Санкт-Петербурге задержали целую мафию из теневых банкиров, если их можно так назвать.

А схема стара, как мир. На них были зарегистрированы многочисленные компании, которые принимали наличные деньги от клиентов, проводили ненастоящие сделки и обналичивали это все через разные банкоматы, возвращая клиентам уже "чистые" денежки. Себе брали процент. И немаленький - от 16,5%. С 2019 года их доход составил более 44 миллионов рублей. Это та сумма, которая на данным момент известна.

Когда в эту денежную прачечную нагрянула полиция, организатор и бухгалтер начали бросать в окно все, до чего дотянулись - деньги, документы, доказательства.