4 банкира осуждены из-за швейцарского счета давнего приятеля Путина

Четверо бывших банкиров из швейцарского филиала ключевого российского банка были признаны виновными в четверг в неспособности должным образом проверить счета, открытые на имя российского виолончелиста, имеющего давние связи с президентом Владимиром Путиным.

В окружном суде Цюриха подсудимым были вынесены условные приговоры, нарушение которых в совокупности может привести к штрафам в размере сотен тысяч швейцарских франков.

Адвокаты всех обвиняемых немедленно объявили о планах подать апелляцию, согласно электронному письму от представителя Gazprombank Switzerland, который находится в процессе сворачивания своих операций и сам не сталкивался с обвинениями.

Приговор вынесен после однодневного судебного разбирательства 8 марта, основанного на информации о секретных финансовых потоках, раскрытых в результате утечки Панамских документов в 2016 году, в которой замешан музыкант и друг детства Путина Сергей Ролдугин. Прокурорам потребовались годы, чтобы распутать денежную паутину и передать дело в суд.

Судебный процесс открыл редкое окно для утверждений из "Панамских документов" о том, что член круга друзей Путина помог перевести миллионы за границу и что финансовые работники, возможно, закрывали глаза на такие притоки. Путин отверг обвинения.

Бывшие сотрудники Газпромбанка — трое уроженцев России и один уроженец Швейцарии, чьи имена не могут быть названы в соответствии со швейцарским законодательством, — были обвинены в неспособности надлежащим образом проверить, действительно ли Ролдугин владел активами на счетах. Он был клиентом банка с 2014 по 2016 год.

Все четверо обвиняемых отрицали обвинения, которые включают утверждения о нарушении швейцарского закона о борьбе с отмыванием денег.

В заявлении региональной прокуратуры Цюриха говорится, что она приветствует вердикты как “важный сигнал о том, что обязательства по должной осмотрительности в соответствии с законом об отмывании денег должны соблюдаться”.

Как до, так и после того, как Путин ввел войска в Украину, западные страны ввели санкции против олигархов и других лиц, имеющих тесные связи с его правительством, включая Ролдугина.

Министерство финансов США описывает Ролдугина как “часть системы, которая управляет офшорными активами президента Путина”.

В документах, поданных при открытии счетов, указаны ожидаемые транзакции на 11,5 миллионов швейцарских франков (12,2 миллиона долларов). В обвинительном заключении не указано, какая сумма могла поступить в банк, но отмечено, что Путин обладает “огромными активами, управляемыми близкими ему людьми”.

Газпромбанк поддерживал счета, несмотря на “многочисленные” сообщения СМИ об отношениях Ролдугина с Путиным, в том числе о том, что он был крестным отцом одной из дочерей Путина, говорится в обвинительном заключении.

В документах банка указан доход Ролдугина в размере 1 миллиона швейцарских франков в год, его активы в размере 10 миллионов франков и его профессия музыканта, что указывает на то, что денежные потоки “никоим образом не соответствовали собственному богатству Ролдугина”, говорится в обвинительном заключении. В нем говорилось, что структура счетов указывала на то, что его использовали как “подставного человека”.

В 2016 году, когда в сообщениях Ролдугин был назван владельцем офшорных активов на 2 миллиарда долларов, Путин отрицал наличие каких-либо связей с офшорными счетами и назвал утечку "Панамских документов" частью усилий Запада по ослаблению России.

Приговор был в значительной степени символическим: прокуратура добивалась для подсудимых семимесячного тюремного заключения условно.

В течение многих лет Швейцария стремилась очистить свою репутацию тайного убежища от миллиардов нечестно полученных или отмытых денег, в том числе с помощью законодательства, которое требует от банкиров тщательно проверять происхождение средств, связанных с “политически значимыми лицами”.