Credit Suisse: новые беспорядки из-за расследования связей с нацистами

«Скелеты в шкафу» вызывают новую головную боль у руководителей швейцарских банков

Продолжается турбулентность для Credit Suisse , который через месяц после поспешного поглощения UBS, чтобы избежать краха, столкнулся с новой бурей в отношениях с… нацистами. Новое дело свидетельствует об исторической глубине скандалов и коррупции, которые запятнали репутацию банка и способствовали кризису доверия и бегству депозитов.

Credit Suisse: серия скандалов, запятнавших его репутацию – хроника с 1986 года

Дело

Как сообщает New York Times, сенатский комитет по ассигнованиям во вторник опубликовал два отчета, касающихся расследования, проведенного самой Credit Suisse в отношении банковской деятельности немецких нацистов, уехавших в Аргентину в 1930-х годах.

Один из отчетов был подготовлен Нилом Барофкси, юристом, нанятым Credit Suisse для надзора за расследованием, но уволенным в ноябре 2022 года после того, как его объем расширился за счет включения нацистов, бежавших из Европы в конце Второй мировой войны. Комитет получил копию доклада в прошлом месяце.

«Решение Credit Suisse прекратить расследование на полпути оставило без ответа многие вопросы, в том числе вопросы, связанные с тщательностью его предыдущих следственных действий, степенью, в которой оно служило интересам нацистов, и ролью банка в обслуживании нацистов, избежавших правосудия после войны», — сказал Баровски в отчете.

Как отмечает New York Times, полемика свидетельствует об отсутствии расследования того, как швейцарские банки оказывали финансовую помощь нацистам через 80 лет после Второй мировой войны.

Исследование

Комитет по ассигнованиям начал расследование после того, как Центр Симона Визенталя, еврейская правозащитная группа, названная в честь известного охотника за нацистами, связался с сенатором Чарльзом Грассли в феврале.

В своем заявлении во вторник Credit Suisse заявил, что отчет Барофски содержит «многочисленные фактические ошибки, вводящие в заблуждение и необоснованные заявления, а также необоснованные утверждения, основанные на неполном понимании фактов». «Банк категорически отвергает эти вводящие в заблуждение заявления», — заявили в Credit Suisse.

В обсуждениях с комитетом представители банка отрицали какие-либо правонарушения и заявили, что намерены установить историческую правду о том, что произошло. Банк также представил свое решение об увольнении Баровски как коммерческий спор, а не как попытку помешать расследованию, которое, как утверждал банк, продолжалось под наблюдением другого юриста.

Банк подготовил собственный 22-страничный отчет о мартовских событиях. После рассмотрения результатов, которые, как говорится, «дополняют, но не изменяют существенно информацию, уже имеющуюся в опубликованных исторических записях», в отчете говорится: «Credit Suisse пришел к выводу, что в настоящее время не требуется никаких дальнейших действий по этим вопросам», что Саймон Центр Визенталя выдвинул.

Но после расследования сенатского комитета банк на прошлой неделе согласился тщательно изучить дополнительный список имен, составленный центром, в отношении людей, связанных с секретной сетью, которая помогла нацистам бежать из Европы после Второй мировой войны.

В своем заявлении Грассли сказал, что Credit Suisse, несмотря на свое первоначальное согласие на проведение расследования, «установил необоснованно жесткие и узкие рамки [расследования]», отказался искать доказательства, удалил Баровски и настоял на редактировании его частей. Доклад, который он представил.

Нацисты в Аргентине

Многие немцы переехали в Аргентину в годы до и после Второй мировой войны, в том числе ряд нацистов, бежавших из Европы во время краха нацистского режима. В 2020 году Центр Симона Визенталя объявил, что обнаружил информацию о немцах, живших в латиноамериканской стране в 1930-х годах, которая может помочь выявить дополнительные банковские счета, связанные с нацистами.

Руководители в то время согласились исследовать активы, депонированные в банке, позже поглощенном Credit Suisse, и наняли для этого международную аудиторскую фирму AlixPartners. Позже банк назначил Баровски независимым наблюдателем за расследованием, чтобы придать центру больше доверия.

Новое расследование было проведено через несколько лет после предыдущей волны подобных расследований, проведенных в 1990-х годах и направленных на выявление финансовой помощи, оказанной нацистам, и выявление любых оставшихся активов, принадлежащих жертвам Холокоста. Швейцарские банки надеялись, что после проверок и соглашения о компенсации 1998 года они оставили этот вопрос позади.

Что нашел Баровский?

Сообщается, что расследование Баровски, которое еще не сделало окончательных выводов, выявило счета, использовавшиеся нацистами, которые не были раскрыты в ходе расследований в 1990-х годах.

Среди них был счет, контролируемый офицером СС, который был представителем холдинговой компании нескольких предприятий СС, которые эксплуатировали евреев в финансовом отношении. Барофски представил этот вывод как противоречащий утверждению Credit Suisse в 2001 году о том, что в его корпоративных записях нет никаких указаний на то, что он имел деловые отношения с рассматриваемой холдинговой компанией.

Информация о рассматриваемом счете, как писал Барофски, была «среди рабочих документов, собранных в ходе предыдущих расследований банка в 1990-х годах». Однако вскоре после открытия банк отрезал ему доступ к записям, лишив его возможности определить детали счета и то, что случилось с активами после того, как они были переведены на другой счет в 1945 году.

И другие выводы

В отчете перечислены различные другие факты и выводы. Банк, например, помог нацистскому бизнесмену реструктурировать компанию, которая сегодня стоит несколько сотен миллионов долларов, чтобы ее активы не были конфискованы — учитывая его прошлое. Позже банк использовал эту организацию для выплаты бонусов руководителям банка.

Расследование также начало тщательно изучать счета, открытые в период с 1952 по 1990 год нацистским ученым, заключенным в тюрьму во время Нюрнбергского процесса, и счет, закрытый в 2002 году, принадлежащий нацистскому командиру, которого судили и осудили в Нюрнберге.

Но по мере продвижения расследования Credit Suisse заменил главного юрисконсульта Ромео Черутти, действовавшего на момент начала расследования, новым ведущим юристом Маркусом Дитхельмом, который начал проверять основные обязательства банка.

В июне 2022 года Барофкси проинформировал Дитхельма о расследовании. Вскоре после этого последний приказал Barofsky и AlixPartners прекратить деятельность, по словам людей, знакомых с этим вопросом, на которые ссылается The New York Times.

Представители банка позже сообщили комитету, что Дитхельм снова дал AlixPartners зеленый свет на продолжение расследования в октябре. Но они сказали, что отношения между Дитхельмом и Барофкси испортились, и последний был уволен в ноябре.

Кризис доверия

В феврале Грассли и председатель комитета по бюджету сенатор Шелдон Уайтхаус начали расследование этого дела.

О важности, которую швейцарский банк придает этому расследованию, свидетельствует тот факт, что его руководители вылетели в Вашингтон, чтобы встретиться с членами комитета, даже когда будущее Credit Suisse было поставлено на карту после его приобретения UBS.

Комитет оказал давление на Credit Suisse по одному из вопросов, на который обратил внимание Барофски: почему он не искал счета, связанные с сотнями имен людей, которые были частью секретной сети, которая контрабандой вывозила нацистов из Германии после войны. Список был составлен Центром Симона Визенталя.

На прошлой неделе Credit Suisse написал в комиссию, что в конечном итоге расследует данный список.

Однако в заявлении центр поставил под сомнение достоверность любого будущего расследования, если оно не будет независимым от Credit Suisse, заявив, что решение банка удалить Барофкси подорвало доверие к справедливому, независимому и прозрачному историческому обзору.

Источник