Отец и сын из Массачусетса приговорены к тюремному заключению за мошенничество с лотереей на 20 миллионов долларов

Отец и сын были приговорены к федеральной тюрьме в связи с масштабной "десятипроцентной" операцией, в которой, как утверждается, были задействованы десятки круглосуточных магазинов Массачусетса, тысячи лотерейных билетов и более 20 миллионов долларов отмытых доходов, сообщили власти в понедельник.

Али Джаафар и его сын Юсеф Джаафар из Уотертауна были приговорены в понедельник федеральным судом к пяти и примерно четырем годам лишения свободы соответственно. Термин "Десятипроцентный" относится к лотерейной схеме, при которой выигрышные билеты незаконно перепродаются по сниженной цене, что позволяет победителям не указывать должным образом сумму в своих налоговых декларациях.

Джаафары вместе с другим сыном, Мохаммедом Джаафаром, первоначально были обвинены в 2021 году в мошенничестве с лотереей штата Массачусетс путем сговора с законными победителями с целью выкупа выигрышей за 10-20% от их фактической стоимости и последующей подачи ложных налоговых деклараций, сообщала тогда CBS Boston.

Джафары обналичили более 14 000 лотерейных билетов в период с 2011 по 2019 год в рамках схемы и в конечном итоге потребовали более 20,9 миллионов долларов выручки, которые не были указаны в их налоговых декларациях, что привело к потерям федерального налога примерно на 6 миллионов долларов, по данным прокуратуры США в Массачусетсе. По данным управления, в 2019 году Али Джаафар был лучшим индивидуальным кассиром лотерейных билетов в штате, в то время как Мохаммед Джаафар был третьим по величине, а Юсеф Джаафар - четвертым по величине.

Али и Юсеф Джаафар были осуждены в декабре прошлого года за сговор с целью обмана налоговой службы, сговор с целью отмывания денег и подачу ложной налоговой декларации. Судья окружного суда США Натаниэль М. Гортон приговорил Али Джаафара к пяти годам, а Юсефа Джаафара к 50 месяцам тюремного заключения и обязал обоих выплатить 6 миллионов долларов в качестве компенсации. Реституция в дополнение к потере ими прибыли от этой схемы. Джафары якобы прикарманили по меньшей мере 1,2 миллиона долларов из потерянных правительством налоговых средств. Мохаммед Джаафар признал себя виновным в ноябре в сговоре с целью обмана налоговой службы, и приговор ему должен быть вынесен в конце июля.

Приобретая лотерейные билеты у законных победителей Массачусетса, которые хотели продать свои со скидкой наличными, вместо того, чтобы требовать призы от лотерейной комиссии штата, "десятипроцентная" схема Джафаров позволила реальным победителям избежать идентификации комиссарами, сообщила прокуратура США. Обычно комиссия выявляет победителей лотереи и определяет, есть ли у них задолженность по налогам, неуплаченные налоги или выплаты на содержание детей, прежде чем выплачивать их призы.

"Исход этого дела дает четкий сигнал о том, что любой, кто замешан в уклонении от финансовых обязательств посредством мошеннических претензий на получение лотерейных призов, сталкивается с реальными и серьезными последствиями", - говорится в заявлении Марка Уильяма Брэкена, временного исполнительного директора Лотерейной комиссии штата Массачусетс.

Ряд круглосуточных магазинов Массачусетса также вовлечены в схему Джафарса. Прокуратура США заявила, что троица наняла и заплатила десяткам круглосуточных магазинов, чтобы они выступали в качестве "посредников" и облегчали им покупку билетов со скидкой. Затем Джафары ложно заявили в государственную лотерейную комиссию о полном выигрыше лотерейного приза как о своем собственном и компенсировали заявленные выигрыши в своих налоговых декларациях, сообщив о поддельных проигрышах в азартных играх в эквивалентных суммах. По данным властей Массачусетса, это позволило им получать мошеннические налоговые возвраты, избегая при этом федеральных подоходных налогов.