Десять иностранцев арестованы, а в Сингапуре конфисковано 735 миллионов долларов наличными и имуществом.

Полиция конфисковала более 23 миллионов сингапурских долларов (17 миллионов долларов) только наличными во время рейда по борьбе с отмыванием денег во вторник.

Десять иностранных граждан были арестованы в Сингапуре по подозрению в совершении таких правонарушений, как подделка документов и отмывание денег, после того как в ходе рейдов по всей стране были конфискованы денежные средства и активы на сумму около 1 миллиарда сингапурских долларов (735 миллионов долларов США).

Полиция Сингапура разыскивает еще восемь человек, говорится в заявлении полиции Сингапура в среду.

Во вторник более 400 офицеров провели одновременные рейды в нескольких местах.

По данным полиции, были изъяты два золотых слитка, более 23 миллионов сингапурских долларов (17 миллионов долларов) наличными, более 250 роскошных сумок и часов, более 270 ювелирных изделий, более 120 электронных устройств и 11 документов, связанных с виртуальными активами.

Полиция изъяла более 250 роскошных сумок и часов.

Силы заявили, что заморозили более 35 банковских счетов с общим балансом более 110 миллионов долларов США (81 миллион долларов США) для своих расследований и предотвращения расходования подозреваемых преступных доходов.

Полиция добавила, что мишенями также стали 94 объекта недвижимости и 50 автомобилей общей стоимостью более 815 миллионов сингапурских долларов (599 миллионов долларов).

Постановления о запрете утилизации были изданы в отношении 50 транспортных средств и 94 объектов недвижимости общей оценочной стоимостью более 815 миллионов сингапурских долларов (599 миллионов долларов).

Задержаны десять человек в возрасте от 31 до 44 лет.

Один из подозреваемых, 40-летний гражданин Кипра, якобы выпрыгнул с балкона второго этажа своего дома, когда полиция приказала ему открыть дверь. Согласно заявлению полиции, он был обнаружен полицией, скрывающейся в канализации, и арестован.

В случае признания виновными лицам, обвиняемым в отмывании денег, может грозить до 10 лет лишения свободы и/или штраф в размере до сотен тысяч долларов. Подделка документов с целью мошенничества влечет за собой аналогичное тюремное заключение и может повлечь за собой штраф.

Дэвид Чу, директор Департамента по коммерческим вопросам полиции Сингапура, сказал: «Мы занимаем самую серьезную позицию в отношении преступников, отмывающих преступные доходы через нашу финансовую систему. Мы будем продолжать работать с правоохранительными органами и подразделениями финансовой разведки, чтобы обнаруживать, сдерживать и предотвращать размещение в Сингапуре таких преступных элементов».

Другие активы могут быть конфискованы, поскольку полицейские расследования продолжаются.

Согласно заявлению Денежно-кредитного управления Сингапура (MAS) в среду, Департамент по коммерческим вопросам был предупрежден о возможной незаконной деятельности на основании отчетов о подозрительных транзакциях, поданных финансовыми учреждениями в Сингапуре.

Хо Херн Шин, заместитель управляющего директора (финансовый надзор) MAS, заявил в своем заявлении, что этот случай «подчеркнул, что как глобальный финансовый центр Сингапур остается уязвимым» для отмывания денег или финансирования терроризма.

Она добавила, что властям и финансовым учреждениям «необходимо продолжать совместную работу, чтобы усилить нашу защиту от этих рисков».

Сингапур, известный своим низким уровнем преступности, был назван самой безопасной страной в мире в 2018 году в Глобальном отчете американских исследователей Gallup о законности и порядке.

По данным платформы анализа данных Statista , в 2021 году в Сингапуре было совершено 847 преступлений на каждые 100 000 человек — это 10-летний максимум и значительный скачок с 656 в 2020 году. Рост дел о коммерческих преступлениях.