Ваше мнение для меня интересно

Некоторые случаи совершения хищений путем мошенничества с помощью размещения в сети Интернет.

Некоторые случаи совершения хищений путем мошенничества с помощью размещения в сети Интернет.

Схема "увеличить и сбросить" (Pump & dump) представляет собой вид рыночной манипуляции, заключающейся в извлечении прибыли за счет продажи ценных бумаг, спрос на которые был искусственно сформирован. Манипулятор, называясь инсайдером или осведомленным лицом и распространяя зачастую ложную информацию об эмитенте, создает повышенный спрос на определенные ценные бумаги, способствует повышению их цены, затем осуществляет продажу ценных бумаг по завышенным ценам. После совершения подобных манипуляций цена на рынке возвращается к своему исходному уровню, а рядовые инвесторы оказываются в убытке.

Схема финансовой пирамиды (Pyramid Schemes) при инвестировании денежных средств с использованием Интернет-технологии практически идентична классической схеме финансовой пирамиды. В качестве финансового инструмента используются ценные бумаги или их суррогаты, к которым применяется принцип самокотировки, т.е. искусственное создание эффекта ликвидности ценных бумаг. Первым вкладчикам выплачивается прибыль при условии привлечения к участию в «организации» других инвесторов, вовлекая в игру тысячи новых лиц, организаторы пирамиды получают сверхприбыль, пока не достигнув определенного предела они перестают выполнять обязательства по выплате дивидендов вкладчикам.

Схема «надежное» вложение капитала (the "Risk-free" Fraud). В соответствии с рассматриваемой схемой мошенники распространяют через сеть Интернет инвестиционные предложения с низким уровнем риска и высоким уровнем прибыли и быстрой окупаемостью. Одним из видов такого способа мошенничества является мошенничество с «инструментами первоклассных банков», при совершении которого преступники предлагают инвесторам приобрести высоколиквидные ценные бумаги, действуя от имени надежных финансовых компаний.

Схема "экзотические" предложения (Exotic Offerings) представляют собой распространение через Интернет предложения акций компаний, приносящих в короткие сроки высокий процент прибыли, например, акции кокосовой плантации на острове Коста-Рика, имеющей контракт с сетью американских универмагов, с банковской гарантией получения через непродолжительный промежуток времени основной суммы инвестиций плюс % прибыли.

Схема с использованием банков (Prime Bank Fraud) заключается в совершении хищений средств вкладчиков, вложивших денежные средства в ничем не обеспеченные обязательства с нереальными размерами доходности. Мошенники действуют якобы от имени известных кредитных учреждений, сотрудники которых, как выясняется впоследствии, не имеют сведений о контрагентах, предлагающих их услуги в отдаленных частях от месторасположения основного центра.

Используя способ навязывания информации (Touting), мошенники вводят инвесторов в заблуждение, предоставляя недостоверную информацию об эмитенте, преувеличивая перспективы роста компаний, ценные бумаги которых предлагаются. Недостоверная информация может быть распространена среди широкого круга пользователей сети самыми разнообразными способами: размещена на информационных сайтах, электронных досках объявлений, в инвестиционных форумах, разослана по адресам электронной почты.