Новое в законодательстве России
Новое в законодательстве России Подписчиков: 3241
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 1.7М

Проверять добросовестность бизнеса с 1 октября 2024 года будут с помощью нового сервиса ЦБ РФ

326 дочитываний
5 комментариев
Эта публикация уже заработала 64,30 рублей за дочитывания
Зарабатывать

Проверять добросовестность бизнеса с 1 октября 2024 года будут с помощью нового сервиса ЦБ РФ

С 1 октября текущего года можно будет проверить добросовестность бизнеса с помощью нового сервиса ЦБ РФ.

Информация Банка России от 20.09.2024

Что изменится

Благодаря новому сервису банки смогут выяснить, относится ли компания или ИП к подозрительным, можно ли считать их высоким уровнем риска. Всё это покажет платформа «Знай своего клиента».

Любая организация сможет просветить как для себя, выяснив, насколько высока категория риска совершения подозрительных операций, так и для контрагентов.

В данный момент банки сейчас платформу могут получить от ЦБ РФ сведения о том, какой уровень опасности имеют потенциальные клиенты с точки зрения антиотмывочного законодательства.

Резюме

Конечно, полную гарантию не может дать даже ЦБ. В конце концов итоговую оценку добросовестности потенциального клиента финансовая организация в итоге должна будет сделать сама. Например, если клиент находится в высокой зоне риска, банк может принять меры – к примеру, ограничить распоряжение деньгами на его счетах.

Источник

Источник фото

5 комментариев
Понравилась публикация?
25 / 0
нет
0 / 0
Подписаться
Донаты ₽
Комментарии: 5
Отписаться от обсуждения Подписаться на обсуждения
Популярные Новые Старые

У меня очень большие сомнения в добросовестном исполнении банками действий в отношении контрагентов, находящихся в зоне риска. У нас слишком много законов, которые не работают!

+6 / 0
картой
Ответить
раскрыть ветку (0)

Я думаю у человека с большими деньгами будут хорошие отношения с банками, так как будет являться их спонсором. Захотят банки потерять такого клиента, это вопрос.

+4 / 0
картой
Ответить
раскрыть ветку (0)

Спасибо за информацию

+3 / 0
картой
Ответить
раскрыть ветку (0)

Пыталась воспользоваться сервисом-совершенно непонятно как оттуда получить сведения

+1 / 0
картой
Ответить
раскрыть ветку (0)

сейчас самый выгодный бизнес это вклад под 19-23% ))) ни один бизнес не приносит столько. сетевые магазины 2-3% а сколько затрат покупка, наем работников, содержание транспорта и т.д.

=========================================================================

+1 / 0
картой
Ответить
раскрыть ветку (0)

Невыгодный ноябрь. Или что предложил мне Сбербанк по категориям

Вот начался новый месяц, а это значит первого числа нужно выбирать категории в программе Сберспасибо от Сбербанка. У меня достаточно давно карта Сбербанка и какой-то процент по бонусам мне все же начислялся.

Банк хотел меня обмануть — но не смог, я заставила его мне заплатить!

Приветствую Вас, дорогие читатели! Знаете, у меня столько историй из юридической практики накопилось, что иногда не знаешь, когда все это писать — работа что-то последнее время "поглощает" почти полностью.

Стоит ли работать в банке?

Работа в банковской сфере привлекает многих соискателей, но, как и в любой отрасли, здесь есть свои преимущества и недостатки. Рассмотрим их детально. полный соцпакет (отпуск, больничный, пенсионные отчисления).

Традиционные банки в ярости от маркетплейсов

“Карманные” банки маркетплейсов, которые поначалу недооценивали и к которым относились скептически стали не просто вызовом, а угрозой традиционным банкам, способной изменить банковский рынок в корне.

7 популярных мошеннических схем 2025 года

Если раньше мошенник ассоциировался с тёмным подъездом и фразой «кошелёк или жизнь», то теперь он с ноутбуком, на связи по Zoom и представляется “ведущим специалистом службы безопасности банка”.