Проверять добросовестность бизнеса с 1 октября 2024 года будут с помощью нового сервиса ЦБ РФ

С 1 октября текущего года можно будет проверить добросовестность бизнеса с помощью нового сервиса ЦБ РФ.

Информация Банка России от 20.09.2024

Что изменится

Благодаря новому сервису банки смогут выяснить, относится ли компания или ИП к подозрительным, можно ли считать их высоким уровнем риска. Всё это покажет платформа «Знай своего клиента».

Любая организация сможет просветить как для себя, выяснив, насколько высока категория риска совершения подозрительных операций, так и для контрагентов.

В данный момент банки сейчас платформу могут получить от ЦБ РФ сведения о том, какой уровень опасности имеют потенциальные клиенты с точки зрения антиотмывочного законодательства.

Резюме

Конечно, полную гарантию не может дать даже ЦБ. В конце концов итоговую оценку добросовестности потенциального клиента финансовая организация в итоге должна будет сделать сама. Например, если клиент находится в высокой зоне риска, банк может принять меры – к примеру, ограничить распоряжение деньгами на его счетах.

Источник

Источник фото