Вопрос в области финансов

**Уведомление о закрытии счета**

**Дата:** 07.04.2025 | 10:59:32

**Тема:** Закрытие счета

Уважаемый трейдер,

С сожалением сообщаем вам о необходимости срочного закрытия вашего брокерского счета в связи с выявленными серьезными нарушениями, включая изменения в финансовой политике, подозрения в отмывании денежных средств и манипуляции на рынках. Ваши действия вызвали обеспокоенность у службы безопасности.

Мы предоставляем вам срок до **10.04.2025** для завершения процедуры закрытия счета. В противном случае мы будем вынуждены обратиться в арбитражный суд.

**Основания:**

- Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

- Санкционные ограничения, введенные ЕС, которые затрагивают ваши финансовые операции.

- Требование Центрального Банка РФ о немедленном закрытии счета.

**Последствия в случае невыполнения требований:**

1. **Финансовые санкции:**

- Начисление пени в виде налогов и платы за обслуживание счета, которые будут автоматически списываться через систему овердрафт.

2. **Юридические меры:**

- Возбуждение уголовного дела в соответствии со статьями:

- 115 Федерального Закона;

- 159 Уголовного Кодекса РФ (мошенничество);

- 205.1 и 174 Уголовного Кодекса РФ (финансирование терроризма и отмывание денег).

3. **Арест счетов:**

- Ваши счета будут заблокированы на время проверки Росфинмониторинга и валютного контроля.

**Рекомендации:**

Для избежания негативных последствий необходимо:

- Немедленно завершить процедуру закрытия счета.

- Вывести средства на гаранта, который соответствует следующим требованиям:

- Возраст старше 18 лет;

- Резидент РФ;

- Отсутствие негативной банковской истории;

- Наличие достаточных лимитов для банковских операций.

**Важно!** Указанные ограничения вступают в силу **10.04.2025**. Рекомендуем оперативно выполнить все требования.

С уважением,

Служба поддержки платформы.

Что это значит и стоит ли этому доверять?