Блогер Лерчек и ее бывший муж обвиняются за вывод 250 млн руб в Дубай

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Деньги, заработанные на онлайн-курсе «Идеальное тело», в 2021–2022 годах супруги перевели средства на счёт фирмы в ОАЭ. Об открытии иностранного счета ФНС не уведомили и, по версии следствия, транзакции проводили по фиктивным документам, маскируя их под «покупку инфопродукта».
Валерии и Артему Чекалиным предъявлено обвинение по п «а», «б» ч. 3 ст.193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте РФ в особо крупном размере на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Давать правовую оценку правомерности предъявленного обвинения не ознакомившись с делом нельзя. Но примечательно, что последнее время внимание правоохранительных органов направлено на блогеров, которые чаще всего привлекались к ответственности за неуплату налогов.
Если у вас возникли вопросы по теме данной публикации, вы всегда можете написать мне в мессенджеры или позвонить:
а вот до этого ни налоговая ни финмониторинг не видели или только копеечные карты граждан контролировали ?