Уваров Александр Павлович
Уваров А. П. Подписчиков: 87
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 66к

Блогер Лерчек и ее бывший муж обвиняются за вывод 250 млн руб в Дубай⁠⁠

8 дочитываний
1 комментарий
Эта публикация уже заработала 0,56 рублей за дочитывания
Зарабатывать

Блогер Лерчек и ее бывший муж обвиняются за вывод 250 млн руб в Дубай⁠⁠

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Деньги, заработанные на онлайн-курсе «Идеальное тело», в 2021–2022 годах супруги перевели средства на счёт фирмы в ОАЭ. Об открытии иностранного счета ФНС не уведомили и, по версии следствия, транзакции проводили по фиктивным документам, маскируя их под «покупку инфопродукта».


Валерии и Артему Чекалиным предъявлено обвинение по п «а», «б» ч. 3 ст.193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте РФ в особо крупном размере на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

Давать правовую оценку правомерности предъявленного обвинения не ознакомившись с делом нельзя. Но примечательно, что последнее время внимание правоохранительных органов направлено на блогеров, которые чаще всего привлекались к ответственности за неуплату налогов.

1 комментарий
Понравилась публикация?
3 / 0
нет
0 / 0
Подписаться
Донаты ₽

Если у вас возникли вопросы по теме данной публикации, вы всегда можете написать мне в мессенджеры или позвонить:

C Уважением, юрист Уваров Александр Павлович
Комментарии: 1
Отписаться от обсуждения Подписаться на обсуждения
Популярные Новые Старые

а вот до этого ни налоговая ни финмониторинг не видели или только копеечные карты граждан контролировали ?

0
картой
Ответить
раскрыть ветку (0)

«Лицом в пол!»: В Туле задержан лидер этнической ОПГ, тренер ММА Тигран Оганесян, сколотивший банду вымогателей из Закавказья (видео захвата)

Странное дело, но в последнее время региональные секции смешанных единоборств (ММА), стали активно поставлять правоохранительным органам своих бойцов, тренерского состава. Только-только был
00:33
Поделитесь этим видео

Пресечена попытка жителя Новоалтайска по созданию террористической организации

Вынесен приговор суда в Алтайском крае жителю Новоалтайска, активно занимающегося вербовкой единомышленников с целью создания террористического сообщества. Ссылка на фото и источник: https://www.alt.kp.

Уголовное право, допрос свидетеля, очная ставка, повторный допрос, ходатайство, оглашение показаний свидетеля, досудебное производство,...

Уголовное право, допрос свидетеля, очная ставка, повторный допрос, ходатайство, оглашение показаний свидетеля, досудебное производство, ст УК РФ, нарушение права на защиту. Уголовное право, допрос свидетеля,

Гордый чиновник засудил 80-летнюю бабушку за комментарий в соцсетях, загнав её в долговую яму. Это мужчина?

Для тех, кто не в курсе, пусть теперь знают, что у чиновников тоже есть честь и достоинство, которые всегда можно выразить в рублёвом эквиваленте. 80-летняя пенсионерка Маргарита Белых из Краснодарского края,
02:14
Поделитесь этим видео

Чудовище! Подлый мужчина 4 месяца переклеивал ценники с дешевых товаров на дорогие и обманул несчастный гипермаркет на 50 000 рублей!

Каждый день радушные и щедрые супермаркеты гостеприимно распахивают перед россиянами свои щедрые двери, чтобы наполнить пакетики покупателей дешёвым и очень качественным товаром для роскошной и упитанной жизни.
02:02
Поделитесь этим видео