Bitzlato, Binance и блокировка аккаунтов: Что делать, чтобы избежать потерь. Часть 2

Продолжение статьи "Bitzlato, Binance и блокировка аккаунтов: Что делать, чтобы избежать потерь"

В свете последних событий, связанных с блокировкой аккаунтов на популярных криптовалютных биржах, вопрос безопасности стал особенно актуален. Одной из основных причин блокировки стало обнаружение связи между кошельками пользователей и нелегальными участниками, попавшими под санкции. Это может быть даже косвенная связь через переводы средств. Специалисты отмечают, что разные пользователи могут иметь разную степень риска, основанную на таких связях.

Особое внимание уделяется обороту между криптобиржами и незаконными платформами. Например, связь между платформой Bitzlato и незаконным маркетплейсом Hydra вызывает особую озабоченность из-за высокого уровня риска. В большинстве случаев, централизованные биржи используют сторонние инструменты для оценки рисков транзакций. Одной из таких компаний является Crystal Blockchain, которая анализирует информацию о преступлениях и санкциях, связанных с кошельками и переводами. В результате, средства, имеющие связь с подозрительными источниками, могут стать предметом блокировки.

Долгое время такой механизм блокировки работал незаметно для обычных пользователей, однако сейчас блокировки происходят чаще и стали более заметными. В частности, блокировки осуществляются по санкционным причинам. Среди причин блокировки выделяются транзакции, в которых участвуют токены, находившиеся на холодных кошельках сервисов, которые вызывают подозрения у властей США или Евросоюза. Проблема блокировок становится все серьезнее, поскольку пользователь может быть ни в чем не повинен и не осведомлен о сомнительном статусе своего контрагента на момент проведения операции.

В целях обеспечения безопасности своих активов и минимизации рисков блокировки аккаунта, рекомендуется внимательно отслеживать связи своих кошельков и переводов, особенно если они производятся с или на подозрительные платформы. Также стоит быть в курсе последних санкционных списков и следить за обновлениями в законодательстве, чтобы избежать нежелательных последствий.

Продолжение тут