Bitzlato, Binance и блокировка аккаунтов: Что делать, чтобы избежать потерь. Часть 3

Продолжение статьи"Bitzlato, Binance и блокировка аккаунтов: Что делать, чтобы избежать потерь. Часть 2

«Никто не застрахован»

Рост блокировок аккаунтов на криптобиржах вызывает беспокойство среди пользователей. Причиной блокировок могут быть нарушения правил пользования площадкой, хотя многие пользователи отрицают необходимость подчинения криптовалют правилам традиционной финансовой системы. Однако блокировки могут произойти даже без злонамеренных нарушений.

Риски блокировки на биржах сегодня очень высоки, и некоторые сервисы блокируют подозрительные транзакции без разбора. Для пользователя может быть недостаточно предоставления данных в рамках процедуры KYC или доказательства происхождения средств.

Возрастает количество источников, связанных с преступными действиями, что увеличивает вероятность блокировки. Уровень риска зависит от политики биржи и применяемых правил KYT. При блокировке пользователю могут потребоваться документы, подтверждающие законное происхождение средств, и в случае отказа или недостаточных объяснений аккаунт останется заблокированным, а средства будут потеряны.

Продолжение тут