Банки требуют обоснования переводов на тысячу рублей

В России клиенты нескольких финансовых организаций сообщили, что банки потребовали от них обоснования переводов менее чем на одну тысячу рублей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на нескольких клиентов банков, которых коснулась данная ситуация.
Новое правило касается только переводов между гражданами – физическими лицами. При денежных переводах в пределах одной тысячи рублей сотрудники служб финансового мониторинга банковских организаций запросили у клиентов документы, которые бы подтверждали экономическую целесообразность данных операций. При отсутствии соответствующих документов кредитные организации могут заблокировать карты или счета. Гражданам дается на это три дня.
В частности, с такими проблемами столкнулись клиенты Бинбанка, Тинькофф-банка и Сбербанка. По мнению экспертов, таким образом банки хотят бороться с мошенничеством и нелегальными схемами, когда предприниматели уходят от налогов.
В Центробанке, в свою очередь, заявили, что подобные действия незаконны и пострадавшие могут обратиться с жалобами к регулятору.
Ранее 9111.ru писал, что о предстоящей встрече с коллекторами будут предупреждать по СМС. Подробнее >>>
Проголосуйте, чтобы увидеть результаты
Пока пострадавшие будут жаловаться, уйдёт уйма времени, которое цены не имеет! И никто не восстановит нервы и неоправданные ненужные телодвижения и беготню по инстанциям!
Вот дай им все до копейки знать!)) повесили бы же камеру на каждого.
Так в 19 году и так повесят
Только не камеру, а личный чип, а айда играть в гляделки. А чем он хуже камеры?!
Вроде как "попозже" обещают, еще УЭК не получили)
Реклама Ростелеком; "Семья - значит присматривать друг за другом. Подключите услугу видеонаблюдения, чтобы всегда быть спокойным за своих близких, даже на расстоянии.". Без комментарий. Только ФАС молчит.
Когда же мы, как единственные хозяева своей страны, то бишь народ, своё волеизъявление озвучим? Они (представители) всё точат и точат топор, подрубливают и подрубливают потихоньку чтобы нащупать,: где тут у них слабое место у этого (народа). чтобы уж так подрубить - наглухо и? дело сделано. Может надо всё таки собрать каждому на своих местах заявления о недоверии сегодняшним заседателям законотворцам, в их опытах над народом? Может всё же спросят нас о нашем мнении?

О повышении пенсионного возраста уже спросили! Референдум зарубили. . . И так со всеми вопросами!
Референдум быдлу не положен. Разрешено только выбрать конкретного царя на очередной срок.
Довыбирались, что загнали себя в яму!
Что за маразм? Менее 1 000 рублей основание для блокировки карты? А рассчитываться в магазинах - это не основание для блокировки карты? Писец полный!... Надо на виртуальыне кошельки переходить видимо, использовать их для перевода денег и только, остальное в банк-у в 3-х литровую... и под матрац... Иначе один день и зарплату свою снять не сможешь, пока не раскажешь работникам банка, на что тратить собрался...
Действительно маразм. Сейчас праздники начнутся - массово будут карты блокировать? Ведь многие родственники, особенно те, что далеко, будут скидывать денежку в подарок. У меня папа и мне, и моим детям куда больше 1000 в качестве подарка переводит - каждый раз бегать объясняться? Что за бред?
Главное чтобы не было рожи хохла Авального.
Причём переходить на зарубежные электронные кошельки, чтобы наши и их не отслеживали!
Такие бешеные деньги уходят на содержание спецслужб! Должны влёт вычислять мошенников и террористов, а они простой народ гнобят, нарушают конституционные права! Никакой свободы!

Я на праздник, день рождение помогаю тете-ей 82 года и муж-инвалид. Нужно сейчас обьяснительную писать? Глупее придумать сложно! Привет нашим банкирам! Скоро все начнут пользоваться др банками (стеклянными)! оно вам надо?
На виртуальные кошельки переходить не выход, у меня на яндекс мани 17 р перевод был и счет заблокировали, я им написал почему, ответ меня убил, типо действия с подозрением на терроризм и тому подобное, и для разблокировки мне надо явится кудато с паспортом, на что я сказал вы что дибилы изза 17 р мне надо ехать 300 км и вообще эти копейки можите себе засунуть в одно место, через три дня счет разблокировали и еще извинялись, вот какой абсурд у них.
Кто вообще эти люди, что нашего "царя" выбрал? Рехнуться просто. И еще столько лет это всё терпеть...
А сколько ещё напридумывают то...боже...
Берете кредитную карту любого банка и ей совершаете покупки по льготному периоду а затем пополняете ее. возвращяете долг. А деньги на карте не ваши-значит ее не заблакируют. Вот вам простое решение вопроса.
А покупки тут при чём? Блокируют за мелкие переводы. К сожалению переводы на кредитных картах невозможны.
Наши с Вами родственники, соседи, коллеги, друзья, знакомые. Вот они и выбирают. Причем, спорить и объяснять им бесполезно.
Денис, поставила плюс. Потому что уверена, что вы иронизируете, стебётесь над нашими "верхами" )
У меня летом "сбер" карту заблокировал, когда я пыталась в "связном" оплатить покупку телефона. Разблокировали только через два часа и так быстро, потому, что отделение банка находилось в двух шагах ходьбы от магазина. Я сразу туда обратилась. Им показалась подозрительной покупка на 86 тыс рублей в магазине "Связной" Идиотизм полный.
И всю жизнь жить в долгах. Хорошая перспектива?
Дениска, ты идиот?
Сейчас любой АВАЛЬНЫЙ лучше ПУТЛЕРА.
Ну так за покупки еще, слава Богу, не блокируют и дебетовые. Речь о переводах другим лицам.
В последние времена живём)) Толи ещё будет. Внедрят чипы, на лоб печать. Не сможем ни продать, ни купить, пока не докажем лояльность к правителю)
Отслеживать переводы в 1000 руб у простых граждан проще, нежели миллионы! А поди ка заблокируй счет у какого-нибудь миллионера или депутата-все капец придет тому кто это сделает! А все остальные не люди...
Когда народу закрывают легальные способы доведения до власти свои представления, и не считаются с ними, плохо потом бывает и власти и стране.
Совершенно верно!
Когда-нибудь у народа терпение кончится! Похоже они этого ждут!)))
Ага... ключевое слово - "когда-нибудь"...Похоже, что там, наверху, уже спортивный интерес проснулся: что же ещё такого нужно сделать, чтобы оно, "быдло немое и неповоротливое" , зашевелилось... Сплошная демагогия...
Мне кажется у этого народа никогда терпение не закончится! Все так и будут сидеть и в тряпочку молчать! Давно уже пора всем встать!
Никто не встанет, все трусливые и разобщены, моя хата с краю и ничего их не интересует, отмахиваются руками и ногами.
Не кончится. Будут нудить, просить, вставать на колени, просить царя ударить кулаком по столу, и чем будет хуже, тем радостнее побегут голосовать за царя на очередных выборах.
В России бунт плавно перетекает в челобитную.
Я надеюсь, что до народа дойдет когда нибудь, до какого состояния уже сейчас упала наша страна с таким "царем". Мне тут женщина сказала, его выбирают, потому что другие страны его боятся. И войны с ним не будет.
Он на колени поставил всех, задушил налогами, безработицей, вечными кризисами.
И боятся его оскорблять в интернете, потому что САДЯТ теперь за это. лизов много... Это прискорбно ( (
Не дойдет. У народа России рабская сущность: чем жестче и агрессивней царь, тем лучше.
И со вторым не соглашусь. Другие страны теперь вынуждены вооружаться, а это как раз увеличивает вероятность войны.
Тут скорее всего мы вооружаемся, в целях безопасности. .
Тут тоже не согласна. Если бы на верхушке был порядочный человек, то он наоборот людей сплатил бы. И жили бы все дружно.
На счет рабов да. Такими нас сделали. У нас всегда была великая держава, а не то что сейчас. Что порой даже стыдно говорить где ты живешь.
Наше мнение они и так знают. Если что и спросят - это фамилии и адрес подписавших.
Они пока еще дустом морить не попробовали...
Сергей, рабы никогда не протестуют против своего хозяина! Хозяин делает со своими рабами все, на что только способен!
Любовь я подозреваю что Путин тоже чей то раб!?! Слишком его рейтинг быстро топят. (с) не защищаю его. Веры в него не осталось.
Так не пользуйтесь услугами этого банка больше! Когда Сбер меня ограбил на 3000 р., я закрыл все карты и впредь на их предложения клал... телефонную трубку.
Все бы так поступали. Самый эффективный способ отказаться от подобных услуг. И так сбер банк охренел. Деньги тырят. Постоянно нужно с калькулятором пересчитывать. ЭСЭМЭСКАМ не стоит доверять! В тихоря деньги списывают. А потом сказки рассказывают по телефону если сам вычислишь.
У меня сняли 700 руб-хорошо, что заметила! Вернули, но по заявлению, пришлось идти к ним на поклон! Стыдно должно быть при такой работе! Ни извинений, ничего!
Так они специально все другие банки закрывают, и хотят запретить наличку, не оставляя возможности выбора.
А куда от них деться-все госпредприятия в обязаловку к ним, опять же пенсионный-Мир в принудительном порядке.
Расторг договор и сдал карту. Они вообще уже борзеют. Банк не налоговый орган. Чтобы перевести 1000 рублей другу или близкому человеку я должен отчитаться перед банком. Совсем за буйки заплыли.
Это единственный действенный способ заставить их не борзеть.
У нас большой отдел, часто кому-то нужны наличные, просят, и сразу перекидывают с карты на карту. И эти операции надо об"яснить каждый раз СБЕРБАНКУ? ЕСЛИ ЭТО ПРОИЗОЙДЕТ, ЛЮДИ РАСТОРГНУТ ВСЕ ДОГОВОРЫ И СНИМУТ ВСЕ ДЕНЬГИ СО СЧЕТОВ И БУДУТ ПРАВЫ. ЕСТЬ ЕЩЕ И ДРУГИЕ БАНКИ.
Банки являются исполнителями требований ЦБ и федеральных законов при этом поднимающие немалые деньги. Так что банки это следствие. Причина в работе государства, которое еще примерно годик будет одаривать 67% правильно проголосовавших такими же сюрпризами.
А переход на наличные - правильный ответ.
Увы, к сожалению банки являются налоговыми агентами. Но включая свою чрезмерную озабоченность о чистоте перевода, они просто рискуют потерять клиента, даже не понимая, что кризис в банковском секторе уже "в дверь стучится"
В России клиенты нескольких финансовых организаций сообщили, что банки потребовали от них обоснования переводов менее чем на одну тысячу рублей. '
Зима на подходе... Мороз крепчает... Маразм в банках тоже
Но чего и следовало ожидать. Теперь под контроль еще позже менее переводы будут попадать. Идет проверка кто и что переводит и кому и за что. Тут и самозанятые и другие лица начнут прослеживатся. А все сначала начиналось якобы ввести для антитеррора а то переводы идут якобы в эти структуры и суммы проверяли больше. Но тут все на свои места становится для чего все мутилось и зачем. Теперь мать или отец будут объяснять что сыну перевели или дочки. На учебу или еще что или родственники перевод делали. Шакалье одним словом.
И справку затребуют, что это действительно их дети, которую нужно будет подтверждать в нескольких инстанциях с уплатой пошлины
Свидетельство о Рождении ребенка. Где написано что он отец и также мать напсано. И перевод на кого дам есть его данные. ЦБ дебилоиды говорят что можно обратится к ним и предоставить документы подтверждающие. А если двоюродной систре или брату то что родственную связь опять доказывать.
И какой документ это должен быть, чтоб подтвердить подарок?
Но там если что объяснят и разложат по полочкам. Что нужно для этого чтобы подтвердить.
Подарочный сертификат, наверно
В Центробанке, в свою очередь, заявили, что подобные действия незаконны и пострадавшие могут обратиться с жалобами к регулятору.
А МОЖЕТ ЦБ ЛУЧШЕ ОТПРАВИТЬ 500 ПИСЕМ БАНКАМ, ЧЕМ ОТВЕЧАТЬ НА 5 000 000 ЖАЛОБ!?

ЦБ в доле. И против банков не попрет.
А Вы правы, что ЦБ в доле и не меньше банка в этом заинтересован (если не больше), т.к. они оба в течение всего периода блокировки имеют возможность ими распоряжаться, т.е. пустить в свой оборот. ЦБ не зря это придумал.
При денежных переводах в пределах одной тысячи рублей сотрудники служб финансового мониторинга банковских организаций запросили у клиентов документы, которые бы подтверждали экономическую целесообразность данных операций.
ВЫ КРУПНО РИСКУЕТЕ, ПРЕДОСТАВЬТЕ БИЗНЕС ПЛАН!
Ага, вы наивно верите что ЦБ им что то сделает?
У меня дочь студентка, вечно голодающие студенты, все наверное слышали, а здесь мне ей чтобы перевести 1-1500, от своей минимальной зарплаты придется бегать и доказывать? Ну нормально это?, лучше бы там с верхушки начинали бы, но им возиться тысченкой незачем, у них там миллионы и кто сам на себя будет нападать, изгаляются как хотят, сволочи, слов нет. ( ( ( ( ( (
И я дочери в другой город перевожу, потому что жить на стипендию невозможно, так теперь объяснительные бегать писать?! Дебилизм! Они бы лучше проверили тех, у кого миллионы на счетах! Так нет же, там всем"законно"!
А зачем свои миллионы проверять. Они у них"честные".Зато с бедных налог будут брать. Интересно, чем они отдавать будут... наверное рваными трусами